本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2007年4月12日收到持有公司股份5.18%的股东叶洋友先生的关于修改公司章程经营范围的提案。经公司第四届董事会2007年第二次临时会议(通讯方式)审议表决,同意该提案并提交2006年年度股东大会审议。

    《关于修改公司章程经营范围的提案》内容如下：

    腾达建设集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2007年2月获得建设部颁发的新资质证书,公司经营范围与原公司《章程》第十三条规定的经营范围的内容发生差异,且考虑到公司今后发展需要,提议对公司章程的第二章第十三条经营范围作如下修改：

    原公司章程第二章第十三条：经依法登记,公司经营范围是：市政公用工程、公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程。

    修改为：

    第二章第十三条：经依法登记,公司经营范围是：市政公用工程(施工总承包特级)、房屋建筑工程(施工总承包壹级)、公路工程(施工总承包壹级)、桥梁工程(专业承包壹级)、公路路面工程(专业承包壹级)、公路路基工程(专业承包壹级)、城市轨道交通工程(专业承包资质)、建筑装修装饰工程(专业承包贰级)、实业投资。

    公司已于2007年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了于2007年4月26日召开2006年年度股东大会的通知,本次的提案将作为新增议案一并提交2006年年度股东大会审议。

    特此公告

    腾达建设集团股份有限公司董事会

    二○○七年四月十三日