本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    腾达建设集团股份有限公司第四届监事会第八次会议于2007年3月31日在浙江杭州解放路89号大华星河商务大厦6楼杭州分公司会议室召开,本次会议通知已于2007年3月20日以邮件、传真、电话的方式全部发出并确认。会议应到监事三人,实到两人,监事任康因健康原因未能出席。会议由监事长杨晖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过了如下议案：

    一、《2006年度监事会工作报告》

    同意2票,反对0票,弃权0票。

    监事会对公司2006年有关事项发表的独立意见：

    2006年,公司监事会按照《公司法》和公司《章程》的规定,对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况、高级管理人员的履职守法等各方面情况进行全面的检查监督。

    1、关于公司依法运作情况

    本报告期公司严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关法律、法规,进一步修订健全了公司内控制度,规范运作,决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时,从维护股东及公司的利益出发,恪尽职守,勤勉诚信,无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。

    2、关于检查公司财务情况

    报告期内,公司监事会认为公司财务管理严格、规范,不存在违反国家财经法规和制度的情况。监事会认真审核了浙江天健会计师事务所有限公司出具的公司2006年度标准无保留意见审计报告,认为其真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

    3、关于公司最近一次募集资金实际投入情况

    2002年12月公司获准发行6,000万人民币普通股股票并上市,共募集资金28,446万元,募集资金实际投入项目均与招股说明书承诺投入项目一致,本报告期之前募集资金投资已全部完成,未涉及项目变更事项。该项目已投入实际运营。

    二、《2006年年度报告及摘要》

    同意2票,反对0票,弃权0票。

    公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》(2005年修订)的有关要求,审议了董事会编制的2006年年度报告及摘要,一致认为：

    1、公司2006年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告

    腾达建设集团股份有限公司监事会

    2007年3月31日