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腾达建设集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议已于2006年5月29日以电话和传真的方式进行了会议召开通知,2006年6月8日上午8：30在浙江杭州解放路89号6楼杭州分公司会议室召开。应参加会议董事9名,实际参加表决董事8名,独立董事朱武祥委托独立董事史晋川代为表决,公司3名监事及部分高管列席了会议,会议由董事长叶洋友先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经表决通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于资本公积金转增股本的议案》
公司为了业务发展需要,拓展新的业务空间,根据有关资质审批要求,公司拟通过资本公积金转增股本的方式增加注册资本。
根据浙江天健会计师事务所出具的审计报告,截止2005年12月31日,公司资本公积金余额为227,532,444.18元,公司拟以截止2005年12月31日公司总股本159,735,164股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增股本159,735,164股,每股面值1元。本次转增后,公司总股本为319,470,328股,公司资本公积金余额67,797,280.18元。
二、审议并通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》
修改后的公司《章程(草案)》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
三、审议并通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
修改后的公司《股东大会议事规则(草案)》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
四、审议并通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
修改后的公司《董事会议事规则(草案)》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
五、审议并通过了《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知》
董事会决定召开本公司2006年第一次临时股东大会,会议具体事宜拟安排如下：
(一)召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2006年6月25日上午9：30
2、会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
3、会议召开方式：现场召开
4、会议召集人：本公司董事会
(二)会议审议事项及议案
1、《关于资本公积金转增股本的议案》
2、《关于修改公司〈章程〉的议案》
3、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
4、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
5、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
6、《关于更换部分监事的议案》
(三)出席会议人员
1、2006年6月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司法律顾问。
(四)出席现场会议登记办法
1、具备出席会议资格的个人股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书,本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东,凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可凭有关证件,以传真或信函方式进行登记；
4、2006年6月19日至2006年6月21日9：00—16：00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050 联 系 人：杨九如
联系电话：0576-2522527 传 真：0576-2522555
(五)其他事宜
1、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天；
2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2006年6月8日
附件：授权委托书及回执格式
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席腾达建设集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的决议事项行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托时间：
回 执
会议名称：腾达建设集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会
地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
时间：2006年6月25日上午9：30
股东名称： 授权代表：
身份证号： 身份证号：
股东帐户：
联系地址：
联系电话：
股东签名(盖章)：
2006年 月 日
注：1、 2006年6月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人有权参加本次会议。
2、报名截止日期：2006年6月21日16：00。
3、请将身份证复印件、股东帐户卡复印件、持股凭证、授权委托书(如有)随本回执附上。
