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重要提示：
· 股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为2.6股
· 股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年4月13日
· 复牌日：2006年4月17日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
· 自2006年4月17日起,公司股票简称改为"G腾达",股票代码"600512"保持不变
一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况
公司的股权分置改革方案经2006年4月6日公司召开的相关股东会议审议通过(见2006年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站公司公告)。
二、股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案简介
本次股权分置改革的对价安排形式为非流通股股东向流通股股东送股,即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股票将获得非流通股股东支付的2.6股股票,非流通股股东向流通股股东支付的对价股份总计为1,560万股,占非流通股的15.64%。在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。方案实施后,公司股东的持股数量和持股比例将发生变动,但公司的总股本仍为15,973.52万股,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。
根据相关法律、法规和规章的规定,本公司股权分置改革完成后,公司非流通股股东法定承诺如下：
(1)公司全体非流通股股东承诺：改革后其持有的公司原非流通股股份的出售,自股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让。
(2)持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺：在前项规定期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。
(3)公司全体非流通股股东承诺严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》中的有关规定,履行信息披露义务,并承担相应的法律责任,其中持有、控制公司股份百分之五以上的原非流通股股东,通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份。
2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为2.6股。
3、对价安排执行情况表
执行对价安排前 本次执行数量 执行对价安排后
序号 执行对价的股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%) 本次执行对价安排股份数量(股) 本次执行对价安排现金金额(元) 持股数(股) 占总股本比例(%)
1 叶洋友 9,803,200 6.14 1,533,360 -- 8,269,840 5.18
2 叶立春 8,191,500 5.13 1,281,267 -- 6,910,233 4.33
3 叶小根 7,237,700 4.53 1,132,079 -- 6,105,621 3.82
4 叶林富 6,908,600 4.33 1,080,603 -- 5,827,997 3.65
5 叶春方 6,612,700 4.14 1,034,320 -- 5,578,380 3.49
6 叶洋增 4,606,200 2.88 720,475 -- 3,885,725 2.43
7 阮建军 4,228,450 2.65 661,390 -- 3,567,060 2.23
8 杨仙彩 3,948,000 2.47 617,523 -- 3,330,477 2.08
9 徐君明 3,948,000 2.47 617,523 -- 3,330,477 2.08
10 蔡晓彬 3,290,100 2.06 514,619 -- 2,775,481 1.74
11 项兆云 3,290,100 2.06 514,619 -- 2,775,481 1.74
12 陈华才 3,290,100 2.06 514,619 -- 2,775,481 1.74
13 叶世君 3,290,100 2.06 514,619 -- 2,775,481 1.74
14 占彩花 3,059,900 1.92 478,612 -- 2,581,288 1.62
15 王福东 2,961,100 1.85 463,158 -- 2,497,942 1.56
16 王冬琴 2,895,300 1.81 452,866 -- 2,442,434 1.53
17 於秀花 2,763,800 1.73 432,298 -- 2,331,502 1.46
18 徐爽 2,611,400 1.63 408,460 -- 2,202,940 1.38
19 王菊琴 2,303,200 1.44 360,253 -- 1,942,947 1.22
20 任平 2,270,400 1.42 355,123 -- 1,915,277 1.2
21 黄荷玲 1,974,500 1.24 308,840 -- 1,665,660 1.04
22 叶舒健 1,941,400 1.22 303,663 -- 1,637,737 1.03
23 杨晖 1,809,900 1.13 283,094 -- 1,526,806 0.95
24 叶林芳 1,415,100 0.89 221,342 -- 1,193,758 0.75
25 陈建 1,250,800 0.78 195,643 -- 1,055,157 0.66
26 林冬兰 1,152,100 0.72 180,205 -- 971,895 0.61
27 王菊花 1,086,364 0.68 169,923 -- 916,441 0.57
28 阮建红 797,575 0.5 124,752 -- 672,823 0.42
29 阮文君 797,575 0.5 124,752 -- 672,823 0.42
合计 99,735,164 62.44 15,600,000 -- 84,135,164 52.67
三、股权登记日和上市日
1、股权登记日：2006年4月13日
2、对价股份上市日：2006年4月17日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
四、证券简称变更情况
自2006年4月17日起,公司股票简称改为"G腾达",股票代码"600512"保持不变。
五、股权分置改革实施办法
股权分置改革方案的实施对象为"股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东"。
股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
六、股权结构变动表
股份类别 变动前 变动数 变动后
非流通股 1、国有法人持有股份 -- -- 0
2、境内法人持有股份 -- -- 0
3、境内自然人持有股份 99,735,164 -99,735,164 0
非流通股合计 99,735,164 -99,735,164 0
有限售条件的流通股 境内自然人持有股份 0 84,135,164 84,135,164
有限售条件的流通股合计 0 84,135,164 84,135,164
无限售条件的流通股份 A股 60,000,000 15,600,000 75,600,000
无限售条件的流通股份合计 60,000,000 15,600,000 75,600,000
股份总额 -- 159,735,164 0 159,735,164
七、有限售条件股份可上市流通预计时间表
序号 股东名称 所持有限售条件的股份数量(股) 可上市流通时间 承诺的限售条件
1 叶洋友 8269840 2007年4月17日 注1、注2
2 叶立春 6910233 2007年4月17日 注1、注2
3 叶小根 6105621 2007年4月17日 注1
4 叶林富 5827997 2007年4月17日 注1
5 叶春方 5578380 2007年4月17日 注1
6 叶洋增 3885725 2007年4月17日 注1
7 阮建军 3567060 2007年4月17日 注1
8 杨仙彩 3330477 2007年4月17日 注1
9 徐君明 3330477 2007年4月17日 注1
10 蔡晓彬 2775481 2007年4月17日 注1
11 项兆云 2775481 2007年4月17日 注1
12 陈华才 2775481 2007年4月17日 注1
13 叶世君 2775481 2007年4月17日 注1
14 占彩花 2581288 2007年4月17日 注1
15 王福东 2497942 2007年4月17日 注1
16 王冬琴 2442434 2007年4月17日 注1
17 於秀花 2331502 2007年4月17日 注1
18 徐爽 2202940 2007年4月17日 注1
19 王菊琴 1942947 2007年4月17日 注1
20 任平 1915277 2007年4月17日 注1
21 黄荷玲 1665660 2007年4月17日 注1
22 叶舒健 1637737 2007年4月17日 注1
23 杨晖 1526806 2007年4月17日 注1
24 叶林芳 1193758 2007年4月17日 注1
25 陈建 1055157 2007年4月17日 注1
26 林冬兰 971895 2007年4月17日 注1
27 王菊花 916441 2007年4月17日 注1
28 阮建红 672823 2007年4月17日 注1
29 阮文君 672823 2007年4月17日 注1
合计 84135164 --
注1、承诺原非流通股股份自获得上市流通权之日(即股改方案实施后首个交易日)起,在十二个月内不上市交易或者转让。
注2、承诺在前项承诺期期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。
注3、叶洋友先生、叶立春先生、叶小根先生、叶林富先生、叶春方先生、陈华才先生、徐君明先生、叶洋增先生由于为公司高级管理人员,其持有的公司所有股份应按照有关规定予以锁定,在限售期满后每年减持的股份不超过其所持有股份的25%,离职六个月内不得出售。
八、其他事项
1、查询方式
单位：腾达建设集团股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区向城路58号11楼
联系人：陆沪生
联系电话：021-68406906
传真：021-68406906
邮政编码：200122
2、财务指标变化
实施股权分置改革方案后,股本总数不变,按该股本总数摊薄计算的上年度每股收益不变。
九、备查文件
1、腾达建设集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；
2、东北证券有限责任公司关于腾达建设集团股份有限公司进行股权分置改革之保荐意见书；
3、东北证券有限责任公司关于腾达建设集团股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见；
4、浙江天册律师事务所关于腾达建设集团股份有限公司股权分置改革的法律意见书；
5、浙江天册律师事务所关于腾达建设集团股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书；
6、腾达建设集团股份有限公司独立董事公司股权分置改革方案的独立意见；
7、腾达建设集团股份有限公司独立董事关于调整公司股权分置改革方案的独立意见；
8、腾达建设集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2006年4月11日
