特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、重要提示

    1、 本次相关股东会议无新提案提交表决,也无提案被否决或修改的情况；

    2、 公司将于近期在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登《腾达建设集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

    3、 公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告；

    4、 经表决,本次相关股东会议审议的《腾达建设集团股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

    二、会议召集和召开情况

    腾达建设集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议于2006年3月6日以公告形式发出通知。并于2006年3月24日以公告形式发出了本次相关股东会议的第一次提示性公告,于2006年4月3日以公告形式发出了本次相关股东会议的第二次提示性公告。

    1、 召开时间：

    现场会议召开时间：2006年4月6日(周四)下午14:00

    网络投票时间为：

    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月4日、2006年4月5日和2006年4月6日每日9:30-11:30、13:00-15:00,即2006年4月4日(周二)至2006年4月6日(周四)的股票交易时间；

    (2)本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年4月4日9:30,网络投票结束时间为2006年4月6日15:00。

    2、 现场会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东1号鑫都国际大酒店三楼会议室

    3、 会议召集人：公司董事会

    4、 会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    5、 现场会议主持人：董事长叶洋友先生

    本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及公司章程的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次相关股东会议表决的股东及股东代表共2,076人,代表有效表决权的股份数124,432,239股,占公司总股本的77.9%。

    1、出席现场会议情况：出席现场会议的非流通股股东及股东代表共15人,代表有效表决权的股份数99,735,164股,占公司非流通股股份总数的100%,占公司总股本的62.44%；出席现场会议的流通股股东及股东代表共3人,代表有效表决权的股份数2,682,773股,占公司流通股股份总数的4.47%,占公司总股本的1.68%,其中董事会通过公开征集投票权共收到37名股东递交的《授权委托书》,代表有效表决权的股份数2,633,073股,占公司流通股股份总数的4.39%,占公司总股本的1.65%,由公司董事会办理了上述股东的现场投票事宜。

    2、网络投票情况：通过网络投票的流通股股东共2,008人,代表有效表决权的股份数22,014,302股,占公司流通股股份总数的36.69%,占公司总股本的13.78%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、见证律师出席了本次会议。

    四、议案的审议和表决情况

    (一)本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《腾达建设集团股份有限公司股权分置改革方案》。关于股权分置改革方案的详细内容见本公司于2006年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告》和《腾达建设集团股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要(修订稿)。

    (二)本次股权分置改革相关股东会议表决结果如下：

                   参加投票的股数(股)   同意股数(股)   反对股数(股)   弃权股数(股)   赞成比例
    全体股东              124,432,239    118,799,698      5,602,941         29,600     95.47%
    流通股股东             24,697,075     19,064,534      5,602,941         29,600     77.19%
    非流通股股东           99,735,164     99,735,164              0              0       100%

    表决结果：本次会议审议事项经全体参加投票股东所持表决权的三分之二以上通过,并经全体参加投票流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    (三)参加表决的前十名流通股股东的持股和表决情况

    序号                   股东名称   持股数量(股)   参加方式(现场、委托董事会或网络)   表决情况
    1                        张定富      2,073,700                               网络       同意
    2      北京东方诚信投资有限公司      1,420,000                               网络       同意
    3                          吴杰      1,297,095                               网络       同意
    4                        林海伟        731,242                               网络       同意
    5                        林方君        646,165                               网络       同意
    6                        杨燕灵        473,762                         委托董事会       同意
    7                        魏满凤        305,000                               网络       同意
    8                        许荣翰        274,200                         委托董事会       同意
    9                          汤毅        272,741                         委托董事会       同意
    10                       林文卿        270,000                               网络       同意

    五、律师见证情况

    公司法律顾问浙江天册律师事务所吕崇华律师认为,公司本次相关股东会议召集与召开的程序、出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序均符合法律、法规及规范性文件和公司章程的规定,其表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    1、腾达建设集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、浙江天册律师事务所关于腾达建设集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

    3、腾达建设集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。

    特此公告。

    腾达建设集团股份有限公司董事会

    2006年4月7日