特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要提示：

    1、会议召开日期：2003年2月8日(星期六)下午二点

    2、会议召开地点：浙江省台州市路桥大道东1号3楼会议室

    3、会议召开方式：现场召开

    4、会议重要提案：详见会议审议事项及董事会决议公告

    公司第三届董事会第四次会议决定召开本公司2003年第一次临时股东大会,会议具体事宜如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召开日期：2003年2月8日(星期六)下午二点

    2、会议召开地点：浙江省台州市路桥大道东1号3楼会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

    2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

    3、审议《关于修改公司章程的议案》(《章程(草案)》详见上海证券交易所网站,网址为WWW.SSE.COM.CN)；

    4、审议第三届董事会第三次会议通过的《关于制定(腾达建设集团股份有限公司治理纲要)的议案》(《公司治理纲要(草案)》详见上海证券交易所网站,网址为WWW.SSE.COM.CN)；

    5、审议第三届董事会第三次会议通过的《关于制定(腾达建设集团股份有限公司独立董事制度)的议案》(《独立董事制度(草案)》详见上海证券交易所网站,网址为WWW.SSE.COM.CN)。

    三、出席会议人员

    1、2003年1月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司法律顾问。

    四、出席会议登记办法

    1、具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    2、股东代理人凭授权委托书,本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    3、外地股东可凭有关证件,以传真或信函方式进行登记；

    4、2003年1月29日(星期五)上午9：00-下午4：00在浙江省台州市路桥大道东一号(鑫都国际大酒店)五楼办公室办理出席会议登记手续。

    邮政编码：318050联系人：阮文君

    联系电话：0576-2522526传真：0576-2522555

    (五)其他事宜

    1、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天；

    2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    特此公告

    

腾达建设集团股份有限公司

    董事会

    二OO三年一月八日

    附件：授权委托书格式

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席腾达建设集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的决议事项行使表决权。

    1、《关于变更公司注册资本的议案》

    □同意□不同意

    2、《关于变更公司经营范围的议案》

    □同意□不同意

    3、《关于修改公司章程的议案》

    □同意□不同意

    4、关于制定《腾达建设集团股份有限公司治理纲要》的议案

    □同意□不同意

    5、关于制定《腾达建设集团股份有限公司独立董事制度》的议案

    □同意□不同意

    委托人签名(单位章)：受托人签名：

    身份证号码：身份证号码：

    委托人持股数：受托时间：

    委托人股票帐户：

    委托时间：

    回执

    截止2003年月日,我本人(单位)持有腾达建设集团股份有限公司股票股,拟参加公司2003年第一次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东签名：

    二OO三年月日