本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    腾达建设集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年10月16日在浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开。应参加会议董事9名,实际参加表决董事7名,独立董事王振民、朱武祥因另有要事委托独立董事史晋川代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长叶洋友先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经表决通过了以下决议：

    一、选举叶洋友先生为公司董事长,选举叶立春先生、叶小根先生为公司副董事长。

    二、决定聘任叶林富先生为公司总经理。

    三、根据总经理提名,聘任叶立春先生、叶小根先生、叶春方先生、徐君明先生为副总经理；

    根据总经理提名,聘任辛晓东先生为财务总监,申文田先生为总会计师；

    根据总经理提名,聘任孙连祖先生为总工程师；

    根据董事长提名,聘任陆沪生先生为董事会秘书。

    公司独立董事发表独立意见如下：上述总经理、副总经理、财务总监、总会计师、总工程师、董事会秘书人选具备相应的任职资格,符合所聘任岗位的要求,未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意上述聘任事项。

    四、《关于选举董事会专业委员会成员的议案》

    公司第四届董事会各专业委员会构成如下：

    1、战略发展委员会

    独立董事委员：史晋川、王振民；非独立董事委员：叶洋友

    主任：王振民

    2、审计委员会

    独立董事委员：朱武祥、史晋川；非独立董事委员：叶立春

    主任：朱武祥

    3、提名委员会

    独立董事委员：史晋川、王振民；非独立董事委员：叶小根

    主任：史晋川

    4、薪酬与考核委员会

    独立董事委员：朱武祥、史晋川；非独立董事委员：叶林富

    主任：朱武祥

    特此公告。

    

腾达建设集团股份有限公司董事会

    2004年10月16日

    附件：高管简历

    叶林富：男,38岁,工商管理硕士,工程师,一级项目经理。1985年参加工作,曾任浙江黄岩市政工程公司副经理,1995年至今任本公司董事、副总经理、总经理,是浙江省台州市第二届人民代表大会代表、第七届“浙江省十大杰出青年”、浙江省青年企业家联合会副会长。

    叶立春：男,49岁,高中,工程师,一级项目经理。1972年在浙江黄岩市政工程公司参加工作,1984年任浙江黄岩市政工程公司副总经理,1995年至1998年任本公司副董事长、总经理,1998年至今任本公司副董事长、副总经理。

    叶小根：男,54岁,高中,工程师,一级项目经理。1972年在浙江黄岩市政工程公司参加工作,曾任该公司副总经理。1995年至今,任本公司副董事长、副总经理。

    叶春方：男,49岁,高中,工程师,一级项目经理。1972年在浙江黄岩市政工程公司参加工作,任该公司项目负责人。1995年至今任本公司董事、副总经理。

    徐君明：男,48岁,高中,工程师,一级项目经理。1983年在浙江黄岩市政工程公司参加工作,任该公司项目负责人。曾任本公司董事,现任公司监事长、驻台州办事处主任。

    辛晓东：男,58岁,大专,会计师。历任冶金部九零五厂会计科长、浙江省黄岩市审计局副局长,2000年至今任本公司财务总监。

    申文田：男,37岁,本科,高级会计师,具有中国注册会计师资格。1989年8月参加工作,历任河北省邯郸市工业学校教员,邯郸市机械电子工业公司主管会计,邯郸市机械供销总公司财务科长,邯郸市发达纺织集团有限公司主办会计,2001年3月至今任本公司总会计师。

    孙连祖：男,44岁,本科,高级工程师。历任上海市第二市政工程公司205队技术员、上海市第二市政工程公司工程部主任工程师、浙江黄岩市政工程公司副总工程师,1999年3月至今任本公司总工程师。

    陆沪生：男,52岁,法律专业本科。1969年参加工作,曾任复旦大学分校法律系教师,上海法制报理论部主任、周末版主编、民主与法制记者,新闻专业高级职称、兼职律师、副处级助理调研员。2003年4月至今任本公司董事会秘书。