特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    腾达建设集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年10月16日在浙江省台州市路桥区鑫都国际大酒店三楼会议室举行。出席会议的股东代表和授权代表14人,代表股份99,735,164股,占公司总股本的62.44%。本次大会的召开符合《公司法》及公司章程的规定。经大会审议表决,以记名表决方式通过了如下决议：

    一、《关于董事会换届选举的议案》以分项表决的形式通过：

    1、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,通过了选举叶洋友先生为董事。

    2、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,通过了选举叶立春先生为董事。

    3、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,通过了选举叶小根先生为董事。

    4、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,通过了选举叶林富先生为董事。

    5、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,通过了选举叶春方先生为董事。

    6、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,通过了选举陈华才先生为董事。

    7、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,通过了选举史晋川先生为独立董事。

    8、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,通过了选举王振民先生为独立董事。

    9、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,通过了选举朱武祥先生为独立董事。

    二、《关于监事会换届选举的议案》以分项表决的形式通过：

    1、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,通过了选举徐君明先生为监事。

    2、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,通过了选举叶洋增先生为监事。

    3、经公司职工代表大会讨论,选举任康先生为职工代表监事。

    公司法律顾问浙江天册律师事务所吕崇华律师认为,腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

    特此公告。