本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    腾达建设集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2004年9月11日在浙江省杭州市文晖路448号星都宾馆5楼映波厅会议室召开,会议应到监事三人,实到三人。会议由监事长叶洋增先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以三票赞成,零票反对作出了以下决议：

    一、《关于监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第三届监事会将于2004年10月任期届满,为保证监事会的正常运作,公司监事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会提名徐君明、叶洋增为第四届监事会股东代表监事候选人；经公司职工代表大会讨论,选举任康为第四届监事会职工代表监事。公司对第三届监事会成员任职期间的工作表示真诚感谢！

    本议案将提交2004年第一次临时股东大会讨论。

    特此公告。

    附件：监事候选人简历

    徐君明：男,48岁,高中,工程师,一级项目经理。1983年在浙江黄岩市政工程公司参加工作,任该公司项目负责人。曾任本公司董事,现任公司驻台州办事处主任。

    叶洋增：男,49岁,高中,工程师,一级项目经理。1972年在浙江黄岩市政工程公司参加工作,曾任本公司董事、物资部负责人。现任本公司监事长。

    任康：男,30岁,本科,经济师。1993年进入浙江黄岩市政工程公司工作,现任本公司会计、监事。