特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    腾达建设集团股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月15日在浙江省台州市路桥区鑫都国际大酒店三楼会议室举行。出席会议的股东代表和授权代表14人,代表股份99,735,164股,占公司总股本的62.44%。本次大会的召开符合《公司法》及公司章程的规定。经大会审议表决,以记名表决方式通过了如下决议：

    一、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《2003年度董事会工作报告》。

    二、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《2003年度监事会工作报告》。

    三、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《2003年度财务决算报告》。

    2003年末公司总资产为90,519万元,比上年末增加了12,388万元,主要是公司2003年在建施工工程项目增加造成应收款和存货增加,以及当年实现的净利润增加所致；2003年末股东权益为47,350万元,比上年末增加1,879万元,主要是公司本年净利润增加所致。

    公司主营业务收入实现10.24亿元,比去年同期增加4.65亿元,增长83.10%；实现主营利润9,417万元,比去年同期增加2,538万元,增长36.89%；实现净利润4,275万元,比去年同期增加1,793万元,增长72.24%。

    2003年公司实现净利润4,275万元,加上年初未分配利润4147万元,减去2003年已经分配的现金股利2396万元,提取法定盈余公积金和公益金665万元,本次可供股东分配利润5,361万元。

    四、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《2003年度利润分配方案》。

    以2003年度末总股本159,735,164为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计分配现金红利15,973,516.40元,占本次可分配利润的29.79%,余额37,640,124.90元结转下一年度。

    本次利润分配授权董事会在本次股东大会决议生效后两个月内实施。

    五、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

    修改内容详见2004年4月12日《上海证券报》公司第三届董事会第十二次会议决议公告。

    六、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。

    修改内容详见2004年4月12日《上海证券报》公司第三届董事会第十二次会议决议公告。

    七、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》。

    修改内容详见2004年4月12日《上海证券报》公司第三届董事会第十二次会议决议公告。

    八、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《关于董事会成立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案》。

    九、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《董事、监事2004年度报酬和激励考核方案》。

    1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事、监事不领取董事、监事报酬。

    2、董事长报酬按总经理报酬的1.2倍确定。

    3、独立董事年津贴为每年五万元人民币。

    十、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所的议案》。公司法律顾问浙江天册律师事务所吕崇华律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

    特此公告。