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    腾达建设集团股份有限公司第三届监事会第五次会议于2004年4月9日上午在浙江省杭州市杨公堤1号花港海航度假酒店2楼会议室召开,会议应到监事三人,实到二人,王福东监事因在外地未能出席。会议由监事长叶洋增先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以二票赞成,零票反对作出了以下决议：

    一、通过了《2003年度监事会工作报告》,并提交2003年度股东大会审议。

    二、审议并批准了《2003年度财务决算报告》。

    三、审议并批准了《2003年度利润分配预案》。

    四、审议并批准了《2003年年度报告及摘要》。

    特此公告。