本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    腾达建设集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2003年12月29日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经表决通过了以下决议：

    一、通过了《关于董事会成立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案》,该议案将提交股东大会审议

    二、审议并通过了《关于董事会各专业委员会人员组成的议案》

    各委员会组成人员名单如下：

    1、战略发展委员会

    独立董事委员：史晋川、朱武祥

    非独立董事委员：叶洋友、叶林富

    召集人：史晋川

    2、审计委员会

    独立董事委员：朱武祥、史晋川

    非独立董事委员：叶立春、叶春方

    召集人：朱武祥

    3、提名委员会

    独立董事委员：史晋川、王振民

    非独立董事委员：叶小根、陈华才

    召集人：史晋川

    4、薪酬与考核委员会

    独立董事委员：朱武祥、史晋川

    非独立董事委员：叶林富、叶立春

    召集人：朱武祥

    三、审议并通过了《关于制定〈战略发展委员会工作细则〉的议案》

    (详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

    四、审议并通过了《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》

    (详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

    五、审议并通过了《关于制定〈提名委员会工作细则〉的议案》

    (详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

    六、审议并通过了《关于制定〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

    (详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

    特此公告。

    

腾达建设集团股份有限公司董事会

    2003年12月29日