特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    腾达建设集团股份有限公司2002年年度股东大会于2003年4月26日在浙江省台州市路桥区鑫都国际大酒店三楼会议室举行。出席会议的股东代表和授权代表15人,代表股份99,735,164股,占公司总股本的62.44％。本次大会的召开符合《公司法》及公司章程的规定。经大会审议表决,以记名表决方式通过了如下决议：

    一、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100％,反对0股,弃权0股,审议并通过了(2002年度董事会工作报告)。

    二、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100％,反对0股,弃权0股,审议井通过了(2002年度监事会工作报告)。

    三、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100％,反对0股,弃权0股,审议并通过了(2002年度财务决算报告)。

    2002年末公司总资产为78,131万元,股东权益为45,471万元,比上年末增加31,022万元,主要是公司2002年向公众募集资金增加及当年实现的净利润所致,其中股本比上年末增加6,000万元,资本公积增加22,541万元。

    公司主营业务收入实现5.6亿元,主营业务利润实现6,879万元,比上年同期增加547万元,增长8.6%；实现净利润2,482万元,比上年同期增加10万元。全年公司实现净利润2,482万元,加上年初未分配利润2,006万元,年末可供分配利润4,488万元。

    四、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100％,反对0股,弃权0股,审议并通过了(2002年度利润分配方案)。

    公司以2002年12月31日公司总股本159,735,164股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税)进行分配,共计分配利润23,960,274.60元,剩余未分配利润17,517,007.73元,转入2003年度。

    本次利润分配授权董事会在本次股东大会决议生效后两个月内实施。

    五、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100％,反对0股,弃权0股,审议认并通过了《关于部分董事辞职申请的议案》。

    同意徐君明先生辞去公司第三后董事会董事职务。

    六、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100％,反对0股,弃权0股,审议并通过了(关于选举新独立董事的议案)。

    决定聘任孙永森先生为公司独立董事。

    七、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了(董事、监事2003年度报酬和激励考核方案)。

    1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事、监事不领取董事、监事报酬。

    2、董事长报酬按总经理报酬的1.2倍确定。

    3、独立董事年津贴为每年五万元人民币。

    八、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100％,反对0股,弃权0股,审议并通过了(关于续聘浙江天健会计师事务所的议案)。

    公司法律顾问浙江天册律师事务所吕崇华、吕晓红律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效；作出的决议合法、有效。

    特此公告