特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    腾达建设集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2003年4月25日在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店5楼会议室召开。会议应到董事八名,实到六名,董事长叶洋友先生委托副董事长叶立春先生代为表决,独立董事朱武祥先生委托独立董事史晋川先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长委托副董事长叶立春先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

    一、审议并通过公司《2003年第一季度报告》；

    二、通过《关于部分高管调整的议案》。

    公司董事会接受黄发盛先生辞去董事会秘书的申请,聘任陆沪生先生为新任董事会秘书。

    陆沪生先生简历

    陆沪生,男,1952年12月出生,大学本科学历,法学士。1969年参加工作,曾任复旦大学分校法律系教师,上海法制报理论部主任、周末版主编、民主与法制记者,新闻专业高级职称、兼职律师、副处级助理调研员。