特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    腾达建设集团股份有限公司第三届监事会第五次会议于2003年3月25日下午在浙江省杭州市青云街40号三楼会议室召开,会议应到监事三人,实到三人,会议由监事长叶洋增先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以三票赞成,零票反对作出了以下决议：

    一、通过了《2002年度监事会工作报告》,并提交2002年度股东大会审议；

    二、审议并通过了《2002年度财务决算报告》；

    三、审议并通过了《2002年度利润分配预案》；

    四、审议并通过了《2002年年度报告及摘要》。