本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    国药集团药业股份有限公司2005年第一次临时股东大会通知于2005年11月24日以董事会决议公告的形式发出，并刊登在当天的《中国证券报》和《证券时报》上，会议于2005年12月27日在北京龙熙酒店会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的股东或授权代表3名代表8000万股股份，均为非流通股股东，共占公司总股本的60.16%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经大会审议，通过如下决议：一、 审议并通过公司董事会换届选举的议案。

    选举付明仲女士为公司董事，表决结果8000万股同意，占出席会议有效表决权股份8000万股的100%，0股弃权，0股反对，通过当选。

    选举陈为钢先生为公司董事，表决结果8000万股同意，占出席会议有效表决权股份8000万股的100%，0股弃权，0股反对，通过当选。

    选举龚家申先生为公司董事，表决结果8000万股同意，占出席会议有效表决权股份8000万股的100%，0股弃权，0股反对，通过当选。

    选举魏玉林先生为公司董事，表决结果8000万股同意，占出席会议有效表决权股份8000万股的100%，0股弃权，0股反对，通过当选。

    选举吴爱民先生为公司董事，表决结果8000万股同意，占出席会议有效表决权股份8000万股的100%，0股弃权，0股反对，通过当选。

    选举孔祥义先生为公司董事，表决结果8000万股同意，占出席会议有效表决权股份8000万股的100%，0股弃权，0股反对，通过当选。

    选举刘伟先生为公司独立董事，表决结果8000万股同意，占出席会议有效表决权股份8000万股的100%，0股弃权，0股反对，通过当选。

    选举张连起先生为公司独立董事，表决结果8000万股同意，占出席会议有效表决权股份8000万股的100%，0股弃权，0股反对，通过当选。

    选举宋学成先生为公司独立董事，表决结果8000万股同意，占出席会议有效表决权股份8000万股的100%，0股弃权，0股反对，通过当选。

    二、审议并通过公司监事会换届选举的议案。

    选举孙立民先生为公司监事，表决结果8000万股同意，占出席会议有效表决权股份8000万股的100%，0股弃权，0股反对，通过当选。

    选举范邦翰先生为公司监事，表决结果8000万股同意，占出席会议有效表决权股份8000万股的100%，0股弃权，0股反对，通过当选。

    选举张晋文先生为公司监事，表决结果8000万股同意，占出席会议有效表决权股份8000万股的100%，0股弃权，0股反对，通过当选。

    本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明澍、刘承权律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2005年第一次股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格、以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会决议合法有效。

    特此公告