国药集团药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2005年10月13日以书面形式发出,会议于2005年10月24日在公司619会议室召开。本次会议应到董事八名,实到董事八名,其中三名独立董事参加了会议,监事列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    本次会议审议并通过了如下决议：

    一、以8票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2005年第三季度报告正文及全文的议案。

    二、以8票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过为补充公司流动资金,公司拟向中国工商银行北京市分行新街口支行申请不超过8,000万元人民币的循环借款的议案,期限是2005年9月到2006年9月。

    特此公告。

    国药集团药业股份有限公司

    2005年10月25日