本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    国药集团药业股份有限公司2004 年度股东大会通知于2005 年3月29 日以董事会决议公告的形式发出，并刊登在当天的《中国证券报》和《证券时报》上，会议于2005 年4 月29 日在北京天鸿科园大酒店会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的非流通股股东或授权代表2 名代表8000 万股股份，流通股股东或授权代表1 名代表18.12 万股，合计占总股本的6.03%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。

    经大会审议，通过如下决议：

    一、审议并通过公司2004 年董事会工作报告。

    表决结果非流通股股东8000 万股同意，流通股股东18.12 万股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通过此项议案。

    二、审议并通过公司2004 年监事会工作报告。

    表决结果非流通股股东8000 万股同意，流通股股东18.12 万股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通过此项议案。

    三、审议并通过公司2004 年报全文及摘要的议案。

    表决结果非流通股股东8000 万股同意，流通股股东18.12 万股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通过此项议案。

    四、审议并通过公司2004 年决算方案。

    表决结果非流通股股东8000 万股同意，流通股股东18.12 万股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通过此项议案。

    五、审议并通过公司2004 年利润分配预案。

    经岳华会计师事务所审计公司2004 年度实现净利润3,503.21 万元， 按10%的比例提取法定公积金350.32 万元，按10%的比例提取法定公益金350.32 万元，加上期初未分配利润4,040.38 万元， 可供股东分配的利润共6,842.94 万元。按公司章程规定， 制定分配预案： 以2004 年12 月31 日的总股本13,300 万股为基数，每10 股派发现金股利1.00 元人民币（ 含税），共计1,330 万元，剩余未分配利润55,129,420.18元， 结转以后年度分配。

    表决结果非流通股股东8000 万股同意，流通股股东18.12 万股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通过此项议案。

    六、审议并通过关于聘请岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。

    表决结果非流通股股东8000 万股同意，流通股股东18.12 万股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通过此项议案。

    七、审议并通过公司2005 年日常关联交易的议案。

    由于表决此项议案关联股东需要回避，公司非流通股股东全部为关联方，因此均不参与表决。表决结果流通股股东18.12 万股同意，占表决此项议案有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通过此项议案。

    八、审议并通过公司第二届董事会第十四次会议提交的

    “ 修改第二届董事会第十三次会议关于修改《公司章程》部分条款并增加条款”的议案（ 详细内容见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）。

    表决结果非流通股股东8000 万股同意，流通股股东18.12 万股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通过此项议案。

    九、审议并通过公司第二届董事会第十二会议提交的公司变更募集资金4,000 万元并使用3,168 万元收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权的议案。（ 详细内容已刊登在2004年12 月10 日《上海证券报》、《证券时报》上）表决结果非流通股股东8000 万股同意，流通股股东18.12 万股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通过此项议案。

    本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明澍律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司二OO 四年度股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格、以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会决议合法有效。

    特此公告