国药集团药业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2003年4月25日在北京市天鸿科园大酒店会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,其中3名独立董事参加了会议,监事和总经理列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    本次会议审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过公司第二届董事会选举付明仲为董事长,聘任孙诚为副董事长、总经理,龚家申为副总经理、董事会秘书,张锡麟为财务总监,并委任吕致远为董事会证券事务代表的议案。

    二、审议并通过公司第二届董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的议案。此项议案需提交股东大会审议。

    三、审议并通过公司2003年第一季度报告的议案。

    四、审议并通过公司《经营者年薪制试行方案》的议案。

    五、审议并通过公司《投资管理办法》的议案。

    六、审议并通过公司向中国医药集团总公司申请4000万国债贴息贷款用于国药物流有限责任公司项目。

    特此公告