国药集团药业股份有限公司第一届监事会第九次会议于2003年3月13日在北京市昆泰大酒店会议室召开,三位监事全部出席会议,符合《公司法》和公司章程规定召开监事会议的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

    本次会议审议并通过了以下决议：

    一、审议并通过公司2002年监事会工作报告。

    二、审议并通过公司2002年决算方案、利润分配预案。

    三、审议并通过公司签订综合关联交易协议的议案。

    四、审议公司监事会换届选举的议案。

    公司第一届监事会于2002年12月期满,监事会提请2002年度股东大会进行监事会换届选举,任期从2002年12月至2005年12月,第二届监事会由3名监事组成,候选人简介如下：

    孙立民,男,1948年7月出生,大专学历,高级经济师。曾任北京市医药总公司人事劳资处副处长、处长,原国家医药管理局人事劳动司副司长,国家药品监督管理局监察办负责人,中国医药工业公司党委副书记等职务,现任中国医药集团总公司党委副书记,纪委书记。

    张晋文,男,1967年9月出生,大学本科学历,助理会计师。曾任商业部中国农副土特产品开发公司财务部办事员、科员、副科长、科长、副经理,现任本公司审计监察部副主任。

    李军,男,1962年10月出生,大学本科学历,高级工程师。曾任北京第四制药厂分厂技术质量责任人、原国家医药管理局主任科员,现任本公司麻药部副经理。

    五、审议并通过公司2003年公益金提取比例的议案。

    六、审议并通过根据以上有关议案变更《公司章程》第九十一条的议案。

    七、监事会就以下情况发表意见：

    1、监事会认为公司在报告期内严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作,各项决策程序合法,并建立了完善的内控制度,公司董事会、经理尽职尽责,在报告期内履行职责时无违反法律法规、公司章程和损害股东及公司利益的行为。

    2、年度报告中＂监事会报告＂真实反映了2002年度监事会工作情况。

    3、岳华会计师事务所出具的2002年度公司审计报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

    4、公司在报告期内使用募集资金3559.5万元用于巩固销售体系补充流动资金项目与招股说明书承诺的投入项目一致。

    5、公司报告期内的关联交易符合公平、公正、公开的原则,未发生有损害股东和公司利益的行为。

    特此公告