上海大屯能源股份有限公司第三届监事会第一次会议通知2005年12月15日以书面和传真形式发出。2005年12月26日上午十一点三十分公司第三届监事会第一次会议在上海仁德路79号虹杨宾馆2楼会议室召开,会议由监事于反修先生主持,参加会议的监事应到13人,实到11人,委托出席2人(其中：祁和刚先生委托于反修先生、戚后勤先生委托刘冬冬先生),符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    审议通过关于选举上海大屯能源股份有限公司第三届监事会主席的议案,选举于反修先生为第三届监事会主席。

    同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。