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    上海大屯能源股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2005年12月15日以通讯表决方式召开。本次会议发出表决票14张,收到有效表决票14张,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次董事会会议以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过关于接受委托办理上海大屯能源股份有限公司股权分置改革相关事宜的议案；

    公司董事会决定接受大屯煤电(集团)有限责任公司等五家非流通股东的委托,办理公司股权分置改革相关事宜。

    表决结果：同意14票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过关于受托召集上海大屯能源股份有限公司相关股东会议的议案；

    公司董事会受大屯煤电(集团)有限责任公司等五家非流通股东的委托,决定召集相关股东会议,审议公司股权分置改革方案。

    表决结果：同意14票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过关于公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。

    公司董事会决定作为征集人向全体流通股股东公开征集为审议公司股权分置改革方案而召开的相关股东会议的投票委托,并授权董事会秘书秦杰、董事会证券事务代表戚后勤负责处理公开征集本次股东会议投票权的具体事宜。

    表决结果：同意14票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。