上海大屯能源股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2005年11月22日上午在上海虹杨宾馆2楼会议室召开,公司监事会主席于反修主持会议,出席会议的监事应到13人,实到11人,委托2人(其中：徐国栋监事委托于反修监事、井玉库监事委托任正军监事),符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    审议通过了关于上海大屯能源股份有限公司监事会换届选举的议案。

    公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海大屯能源股份有限公司章程》的有关规定,公司监事会拟进行换届选举,第三届监事会由十三名监事组成,其中五名为职工代表监事,监事任期三年。通过选举,确定第三届监事会监事候选人如下：于反修、朱泽虎、许大雄、祁和刚、李玉峰、徐国栋、高丕银、高道云 (按姓氏笔划排列)。

    表决结果：

    1、选举确定于反修先生为公司第三届监事会监事候选人；

    同意13票,反对0票,弃权0票。

    2、选举确定朱泽虎先生为公司第三届监事会监事候选人；

    同意13票,反对0票,弃权0票。

    3、选举确定许大雄先生为公司第三届监事会监事候选人；

    同意13票,反对0票,弃权0票。

    4、选举确定祁和刚先生为公司第三届监事会监事候选人；

    同意13票,反对0票,弃权0票。

    5、选举确定李玉峰先生为公司第三届监事会监事候选人；

    同意13票,反对0票,弃权0票。

    6、选举确定徐国栋先生为公司第三届监事会监事候选人；

    同意13票,反对0票,弃权0票。

    7、选举确定高丕银先生为公司第三届监事会监事候选人；

    同意13票,反对0票,弃权0票。

    8、选举确定高道云先生为公司第三届监事会监事候选人。

    同意13票,反对0票,弃权0票。

    上述八名监事候选人需提交公司股东大会进行审议。经股东大会选举确定后,将与公司职工代表大会选举产生的五名职工监事：井玉库、王明山、任正军、刘冬冬、戚后勤,共同组成公司第三届监事会。

    特此公告。

    附件：

    1、上海大屯能源股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

    2、上海大屯能源股份有限公司第三届监事会职工监事简历

    上海大屯能源股份有限公司监事会

    二○○五年十一月二十二日

    附件1：

    上海大屯能源股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

    (以姓氏笔划为序)

    于反修先生,1946年10月生,山东烟台人,中共党员,大专文化,高级政工师。1988 年10 月至1995 年10 月任大屯煤电公司纪委办公室主任、副书记,1995年10 月至1997 年11 月任大屯煤电公司纪委书记,1997 年11 月至今任大屯煤电(集团)有限责任公司监事、党委副书记、纪委书记。上海大屯能源股份有限公司第一、二届监事会主席。

    朱泽虎先生,1963年10月生,安徽安庆人,中共党员,博士研究生,研究员,1986年7月毕业于中国矿业大学,1986年7月至1989年7月在大屯煤电公司张双楼煤矿工作； 1989年9月至1994年10月攻读硕士、博士研究生；获工学博士学位后,留煤炭科学研究总院北京开采研究所从事专业研究；2000年任煤炭科学研究总院经营管理部副主任；2002年至今任煤炭科学研究总院企业发展部主任。

    许大雄先生,1955年4月出生,安徽巢湖人,1976年3月参加工作,中共党员,硕士研究生学历,教授级高级工程师,1982年1月～1991年10月大屯煤电公司基建处；1991年10月～2004年3月先后任大屯煤电集团公司龙东矿副矿长、矿建公司经理、劳资处处长、中煤大屯建安公司经理、基建处处长；2004年3月～今任大屯煤电(集团)有限责任公司副总经理。上海大屯能源股份有限公司第二届监事会监事。

    祁和刚先生,1959年1月出生,上海宝山人,中共党员,1975年4月参加工作,硕士研究生学历,高级工程师,1987年～2004年3月先后任公司姚桥煤矿设计室主任、掘进科长、副总工程师、生产副矿长、矿长,2004年3月～今任大屯煤电(集团)有限责任公司总工程师。上海大屯能源股份有限公司第二届监事会监事。

    李玉峰先生,1950年12月生,大学文化,高级经济师。1968年11 月至1973 年3 月任上海市煤气公司杨树浦煤气厂团委书记,1973 年3 月至1997年6 月上海市煤气公司综合计划科科长,1997 年6 月至今任上海煤气制气物资贸易有限公司总经理。上海大屯能源股份有限公司第一、二届监事会监事。

    徐国栋先生,1959年4月出生,江苏丰县人,1982年8月参加工作,中共党员,硕士,教授级高级工程师,1982年8月～1998 年2月任大屯煤电公司综机站技术员、工程师、高级工程师、副站长； 1998 年2月～2004 年3月任公司徐庄煤矿副矿长、矿长；2004年3月～今现任大屯煤电(集团)有限责任公司副总经理。

    高丕银先生,1948年5月生,江苏丰县人,中共党员,大专文化,政工师。1983年7 月～1987 年11月任煤炭部三公司一处纪委副书记、正科级纪检员； 1987 年11 月～1997 年11月任大屯煤电公司纪委委员、副处级纪检员、监察处副处长、法律顾问处副主任、政策法律处处长,1997 年11 月～今任大屯煤电(集团)有限责任公司政策法律处处长。上海大屯能源股份有限公司第一、二届监事会监事。

    高道云先生,1958年7月19日生,江苏丰县人、中共党员,大学学历、高级工程师。1982年8月～1986年2月大屯煤矿工程指挥部孔庄煤矿任技术员；1986年3月～1996年8月大屯煤电公司生产技术处任科员、科长；1996年8月～2000年4月大屯煤电公司计划处任主任工程师；2000年4月～今任上海大屯能源股份有限公司发展计划部副部长、部长。上海大屯能源股份有限公司第二届监事会监事。

    附件2：

    上海大屯能源股份有限公司第三届监事会职工监事简历

    (以姓氏笔划为序)

    井玉库先生,1955年12月生,黑龙江龙江人,中共党员,大学文化,高级工程师,1982年8月～1996年12月在大屯煤电公司徐庄矿任技术员、计划设计科长、副总经济师；1996年12月～1997年11月任大屯煤电公司驻青岛办事处主任；1997年11月～2000年2月任大屯煤电公司徐庄矿总经济师、副矿长；2000年2月～2004年6月任上海大屯能源股份有限公司人事部部长；2004年6月～今任上海大屯能源股份有限公司煤炭贸易部总支书记、副经理。上海大屯能源股份有限公司第二届监事会监事。

    王明山先生,1963年8月出生,江苏铜山人,1982年7月参加工作,中共党员,大学毕业,高级会计师,1982年7月～2000年12月在大屯煤电集团公司财务处科员、科长、副处长；2001年1月～2003年5月任大屯煤电(集团)有限责任公司董事会资产经营部副部长(主持工作)；2003年6月～今任大屯煤电(集团)有限责任公司董事会审计部部长。上海大屯能源股份有限公司第二届监事会监事。

    任正军先生,1951年7月2日生,江苏铜山人,中共党员,大专学历,高级政工师,1972年12月参加工作,1976年6月～1979年8月徐州矿务局夹河煤矿先后任副区长、党支部书记；1982年8月～1998年2月调大屯煤矿工程指挥部徐庄矿,先后任采煤队支部书记、副矿长、矿长、党委书记；1998年3月任大屯煤电集团公司工会副主席；现任上海大屯能源股份有限公司工会副主席。上海大屯能源股份有限公司第二届监事会监事。

    刘冬冬先生,1963年12月生,安徽淮北人,中共党员,大学文化,高级会计师。1995年5 月至1998 年2 月任金陵审计事务所敬业分所所长,1998 年2 月至2003 年6月任大屯煤电(集团)有限责任公司审计部副部长、部长,2003 年6月至今任大屯煤电(集团)有限责任公司董事会资产经营部部长。上海大屯能源股份有限公司第一、二届监事会监事,上海大屯能源股份有限公司监事会办公室主任。

    戚后勤先生,1963年4月生,江苏铜山人,中共党员、大学文化 ,高级会计师,1996年8月～2000年1月任大屯煤电公司财务处副处长；2000年1月～今任上海大屯能源股份有限公司证券部部长。上海大屯能源股份有限公司第二届监事会监事。