上海大屯能源股份有限公司第二届监事会第六次会议于2004年07月09日下午在上海浦东南路256号华夏银行大厦12楼会议室召开,出席会议的监事应到11人,实到9人,委托2人(其中：冯骧监事委托刘冬冬监事、任正军监事委托井玉库监事),符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于修改上海大屯能源股份有限公司监事会工作规则的议案》,将第二章第四条“本公司监事会成员由十一人组成......”修改为“本公司监事会成员由十三人组成......”。

    二、审议通过了调整上海大屯能源股份有限公司第二届监事会部分成员的议案。同意殷华东、翁庆安先生辞去第二届监事会监事；同意增补徐国栋、许大雄、祁和刚先生为股东代表监事、王明山先生为职工代表监事。殷华东、翁庆安两位监事的辞职报告和股东单位推荐的监事徐国栋、许大雄、祁和刚先生提交公司股东大会审议确定。

    附件：上海大屯能源股份有限公司第二届监事会增补监事简历。

    上海大屯能源股份有限公司第二届监事会增补监事简历

    徐国栋先生简历

    徐国栋先生,男,1959年4月出生,江苏丰县人,1982年8月参加工作,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师,现任大屯煤电(集团)有限责任公司副总经理。许大雄先生简历

    许大雄先生,男,1955年4月出生,安徽巢湖人,1976年3月参加工作,中共党员,硕士研究生学历,优异高级工程师,现任大屯煤电(集团)有限责任公司副总经理。

    祁和刚先生简历

    祁和刚先生,男,1959年1月出生,上海宝山人,1975年4月参加工作,中共党员,在职硕士研究生在读,高级工程师,现任大屯煤电(集团)有限责任公司总工程师。王明山先生简历

    王明山先生,男,1963年7月出生,江苏铜山人,1982年7月参加工作,中共党员,大学毕业,高级会计师,现任大屯煤电(集团)有限责任公司董事会审计部部长。