上海大屯能源股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004年3月17日上午在公司会议室召开,出席会议的监事应到11人,实到9人,委托投票2人(其中：于反修监事委托殷华东监事、翁庆安监事委托刘冬冬监事),符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《监事会2003年度工作报告》。

    二、审议了《公司2003年度报告》正文及摘要。

    监事会认为,《公司2003年度报告》客观、公正地反映了公司2003年度的经营情况和财务状况,陈述的内容是真实的。