特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海大屯能源股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年10月22日下午二时在上海大屯能源股份有限公司董事会会议室召开，出席会议的董事应到15人，实到9人，委托6人（其中：杨列克董事委托曹祖民董事、范维唐董事委托王立杰董事、乔春华董事委托王立杰董事、王忠民董事委托于嘉董事、李新宝董事委托刘雨忠董事、纪四平董事委托王金余董事），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《上海大屯能源股份有限公司2003年第三季度报告》，并依法在指定信息披露报纸及网站上披露；

    二、审议通过了关于王忠民先生不再担任公司独立董事的议案，并提交公司股东大会审议批准；

    因工作变动，董事会接受王忠民先生的辞职申请，同意王忠民先生不再担任公司独立董事。公司董事会暂时空缺一名独立董事，待候选人选定后，再提交董事会、股东大会审议。

    三、审议通过了关于对江苏大屯铝业有限公司追加投资的议案（详见关联交易公告），并提交公司股东大会审议批准。

    公司股东大会的召开日期另行决定。

    特此公告。