上海大屯能源股份有限公司第二届董事会第四次会议于2003年8月24日上午九时在上海大屯能源股份有限公司董事会会议室召开，出席会议的董事应到15人，实到10人，委托5人（其中：范维唐董事委托王忠民董事、杨列克董事委托曹祖民董事、张振声董事委托纪四平董事、王立杰董事委托乔春华董事、李新宝董事委托刘雨忠董事），会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《上海大屯能源股份有限公司2003年半年度报告》及其摘要，并依法在指定信息披露报纸及网站上披露；

    二、审议通过了关于公司运销部和物资部更名的议案；

    三、审议通过了关于公司董事会专门委员会成员的议案；

    四、审议通过了关于更换公司董事的议案，并提交公司2003年第一次临时股东大会审批；

    因工作变动，张振声先生不再担任公司董事；提名穆翔飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司2003年第一次临时股东大会选举确定（董事候选人简历详见附件一）。

    五、审议通过了关于公司收购江苏大屯铝业有限公司75%股权的议案（详见关联交易公告），并提交公司2003年第一次临时股东大会审批；

    六、审议通过了关于投资上海大屯铝箔有限公司(暂定名)的议案（详见关联交易公告），并提交公司2003年第一次临时股东大会审批；

    由于第六项和第七项议案所涉及的交易属关联交易，关联董事应予以回避，但鉴于关联董事回避将造成参与投票表决董事人数不足全体董事半数，无法进行表决，故关联董事在书面承诺后，本着对全体股东负责的态度参与表决。

    董事会认为本次关联交易协议的表决程序符合有关法律、法规和公司章程规定；交易定价客观公允，协议内容公平合理，没有违反公开、公平、公正的原则，无损害股东权益和公司利益的行为发生。

    公司独立董事对第四项、第六项和第七项议案所议事项发表了独立意见（详见独立董事意见公告）。

    七、审议通过了关于变更拓特机械制造厂经营范围的议案；

    八、审议通过了关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。

    根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，决定于2003年9月26日下午1时30分在上海虹杨宾馆3楼会议厅召开公司2003年第一次临时股东大会。现就召开公司2003年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

    1、会议时间：2003年9月26日下午1时30分。

    2、会议地点：上海市杨浦区仁德路79号虹杨宾馆3楼会议厅。

    3、会议内容：

    （1）关于更换公司董事的议案

    （2）关于公司收购江苏大屯铝业有限公司75%股权的议案

    （3）关于投资组建上海大屯铝箔有限公司 (暂定名)的议案

    4、出席会议人员：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员和律师。

    （2）截止2003年9月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东及其委托的代理人。

    5、会议登记办法：

    股东参加会议请于2003年9月19日（9：00———16：00）持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。股东以信函或传真方式登记的，请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。

    6、登记及联系地址：

    地址：上海浦东新区桃林路18号环球广场A座8层

    联系人：戚后勤 黄耀盟

    邮编：200135

    传真：021-58215101

    7、其他事项：

    出席会议者食宿、交通费用自理。

    特此公告。

    附件：1、上海大屯能源股份有限公司非独立董事候选人简历

    2、授权委托书

    

上海大屯能源股份有限公司

    2003年8月24日

    附件1：

    上海大屯能源股份有限公司

    非独立董事候选人简历

    穆翔飞先生，男，1972年5月生，学士。曾任宝山钢铁股份有限公司高炉分厂技术工、炼铁部团委书记，上海宝钢国际经济贸易有限公司原料部业务员。现任上海宝钢国际经济贸易有限公司煤炭贸易部部门经理。

    附件2：

    授权委托书

    兹全权委托_________先生（女士）代表本人（本单位）出席上海大屯能源股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人签名：________

    身份证号码：__________________ 委托人持有股数：_____________股

    委托人股东账号：___________________

    受托人签名：________

    身份证号码：__________________

    受托日期： （复印有效）