上海大屯能源股份有限公司第一届监事会第八次会议于2002年8月15日在上海浦东新区桃林路18号公司会议室召开，公司监事会主席于反修主持会议，参加会议的监事应到7人，实到6人，委托1人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了上海大屯能源股份有限公司监事会工作规则修改内容。

    二、审议通过了上海大屯能源股份有限公司监事会会议制度修改内容。

    三、审议通过了上海大屯能源股份有限公司监事会办公室工作职责。

    四、审议通过了2002年上半年公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务的监事意见。

    监事会认为，2002年上半度公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行各项决议，公司运作是规范的；公司董事、经理及其他高级管理人员认真勤勉地履行了自己的职责，在执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

    五、审议通过了关于上海大屯能源股份有限公司《募集资金管理办法》、《对外投资管理制度》、《董事会给予董事长明确授权》以及关联交易的监事意见。

    监事会认为，公司制定的《募集资金管理办法》、《对外投资管理制度》对于规范募集资金和对外投资的管理，保证资金的安全、有效和增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，保护公司和全体股东的利益，会起到切实的作用。

    明确授权能够减化决策手续，提高决策效率，满足公司生产经营进一步发展的需要。

    公司与关联方的关联交易遵循了“公开、公平、公正”的原则；交易价格制定依照有关法律法规和公司章程的规定，价格公平合理，维护了全体股东的利益。

    六、审议通过了公司2002年半年度报告正文及摘要。