上海大屯能源股份有限公司第三届监事会第七次会议通知2007年4月6日以书面和传真形式发出,2007年4月17日上午十点在上海仁德路79号虹杨宾馆2楼会议室召开,会议由监事会主席于反修先生主持,参加会议的监事应到13人,实到9人,委托出席4人(其中：徐国栋监事委托于反修监事、许大雄监事委托于反修监事、祁和刚监事委托于反修监事、任正军监事委托王明山监事),符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《监事会2006年度工作报告》。

    表决结果：同意13票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了2006年度董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务的情况,并发表监事意见。

    监事会认为,公司董事、经理及其他高级管理人员始终遵守诚信原则,认真、勤勉地履行公司赋予自己的职责,认真组织实施了股东大会和董事会的各项决议,决策程序合法,运作规范,成绩显著,全面完成了年度经营目标。没有发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时违反法律、法规、公司章程的情况,以及损害公司利益和股东利益的行为。

    表决结果：同意13票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了2006年度财务报告监事意见。

    监事会认为,公司严格执行了财经法规和财会制度,公司财务管理制度健全,执行有效。公司能按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定准确、完整、及时地编制财务报表及账目,财务报告客观地反映了本公司财务状况和经营成果。岳华会计师事务所对年度财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,与监事会检查的结果是一致的,财务报告是真实的、可靠的,没有损害股东权益的情况。

    表决结果：同意13票,反对0票,弃权0票。

    四、审核并通过了公司2006年年度报告及摘要,并发表监事意见。

    监事会认为,公司2006年年度报告正文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2006年度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意13票,反对0票,弃权0票。

    五、审核并通过了公司2006年度利润分配预案。

    公司监事会认为,公司2006年度利润分配方案兼顾了公司和全体股东的利益,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定,决策程序合法,监事会同意将公司2006年度利润分配方案提交股东大会审议。

    表决结果：同意13票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过了公司2006年度日常关联交易的监事意见。

    报告期内,公司与关联方签订的关联交易协议遵循了"公开、公平、公正"的原则；交易价格制定依照政府或行业定价和社会中介机构出具的《咨询报告书》以及评估值为基础,符合有关法律法规和公司章程的规定。公司监事会认为,公司的关联交易按照关联交易协议执行,交易程序合法,交易价格公平、合理,无损害公司和股东利益行为,没有造成公司资产的流失。

    表决结果：同意13票,反对0票,弃权0票。

    七、审议通过了上海大屯能源股份有限公司监事会工作(议事)规则修订内容。

    表决结果：同意13票,反对0票,弃权0票。

    八、审议通过了关于于反修先生辞去公司第三届监事会主席及监事的议案。

    表决结果：同意13票,反对0票,弃权0票。

    于反修先生辞去监事的申请提交公司股东大会审议确定。

    九、审议通过了关于调整公司第三届监事会部分成员的议案。同意李玉峰先生、徐国栋先生、许大雄先生、祁和刚先生、高丕银先生、戚后勤先生辞去第三届监事会监事；同意增补张天森先生、梁云先生和任艳杰女士为股东代表监事,李信先生和宣卫东先生为职工代表监事。

    表决结果：同意11票,反对1票,弃权1票。

    李玉峰先生、徐国栋先生、许大雄先生、祁和刚先生、高丕银先生五位监事的辞职申请和股东单位推荐的监事张天森先生、梁云先生和任艳杰女士提交公司股东大会审议确定。

    特此公告。

    上海大屯能源股份有限公司监事会

    二○○七年四月十七日

    上海大屯能源股份有限公司第三届监事会增补监事简历

    张天森先生简历

    张天森先生,男,1964年4月出生,山东淄博人,1984年7月参加工作,中共党员,博士在读,高级工程师,曾任煤炭部基建司副处长,中煤建设集团公司工程技术部主任、企业发展委员会副主任,中央企业工委专职监事,国务院国资委专职监事；现任大屯煤电(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记。

    梁云先生简历

    梁云先生,男,1964年3月出生,江苏扬州人,1983年7月参加工作,中共党员,大学学历,政工师,曾任大屯煤电(集团)有限责任公司纪委纪检监察室主任、纪委副书记,现任大屯煤电(集团)有限责任公司纪委副书记,上海大屯能源股份有限公司监察审计部部长。

    任艳杰女士简历

    任艳杰,女,1965年11月出生,黑龙江齐齐哈尔人,1988年11月参加工作,硕士研究生学历,高级会计师,曾任大屯煤电(集团)有限责任公司财务处主任会计师、副处长、处长,现任上海大屯能源股份有限公司财务部部长。

    李信先生简历

    李信先生,男,1954年1月出生,江苏南京人,1971年6月参加工作,中共党员,专科学历,高级政工师,曾任大屯煤电(集团)有限责任公司政策法律处副处长、南京办事处主任、发展战略部部长,现任上海大屯能源股份有限公司企业发展部部长。

    宣卫东先生简历

    宣卫东先生,男,1963年12月出生,江苏苏州人,1981年4月参加工作,中共党员,大学学历,高级经济师,曾任大屯煤电(集团)有限责任公司办公室副主任、秘书处副处长,现任上海大屯能源股份有限公司办公室副主任。