本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每股派发现金红利0.10元(含税)；每10股派发现金红利1.00元(含税)

    ●扣税前每股现金红利0.10元；扣税后每股现金红利0.09元

    ●股权登记日：2005年8月9日

    ●除息日：2005年8月10日

    ●现金红利发放日：2005年8月16日

    一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期：

    四川西昌电力股份有限公司2004年度利润分配方案已经2005年6月2日召开的公司2004年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2005年6月3日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

    本次利润分红方案,按《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,应在股东大会通过后两个月内实施完毕,由于凉山彝族自治州传统火把节(2005年7月30日至8月5日)及节日前后的活动安排以及公司资金临时周转问题,致使本次实施方案有所延迟,特向广大投资者表示歉意。

    二、分配方案：

    1、以2004年末公司总股本297,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计29,700,000.00元；剩余未分配利润转入以后年度分配。

    2、发放年度：2004年度

    3、流通股个人股东本公司按10%的税率代扣个人所得税。现金红利按10%的税率应缴税0.01元/股,因此实际发放现金红利为0.09元/股。流通股机构投资者、国有法人股、社会法人股股东所得税自行缴纳,实际发放现金红利为0.10元/股。

    三、股权登记日、除息日、红利发放日：

    1、股权登记日：2005年8月9日；

    2、除息日：2005年8月10日；

    3、红利发放日：2005年8月16日。

    四、分派对象：

    截止2005年8月9日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配实施办法：

    1、公司非流通股的股东的现金红利由本公司直接发放。

    2、公司流通股股东的红利发放委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再派发。

    六、咨询联系电话、地址：

    地址：四川省西昌市老西门街13号

    邮编：615000

    电话：0834-3830505、3830101、3830156

    联系人：张光华、韩亚能、谭卫国

    七、备查文件：

    公司2004年度股东大会决议。

    特此公告

    

四川西昌电力股份有限公司董事会

    2005年8月3日