本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    经本公司2005年6月11日召开的第四届董事会第十九次会议决定,公司2005年第一次临时股东大会于2005年7月15日上午在四川省西昌市本公司会议室召开。出席会议的股东和股东授权代表17人,代表公司有表决权的股份19,321.11万股,占公司股本总额29700万股的65.05%,其中,流通股股股东7人,代表股份16.11万股,占公司流通股股东表决权股份总数的0.16%。公司董事会、监事会部分成员和其高级管理人员出席了大会议,大会由公司董事长杨坤平先生主持,重庆源伟律师事务所程源伟律师对大会作了现场见证。大会的召开符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。大会通过现场逐项投票表决方式审议了董事会提交大会表决的如下议案：

    1、同意吴大器先生辞去公司独立董事职务。

    同意19,321.11万股,占到会应表决股份的100%,0股反对,0股弃权。其中：流通股同意16.11万股,0股反对,0股弃权；非流通股同意19305万股,0股反对,0股弃权。

    2、同意李众江先生辞去公司董事职务。

    同意19,321.11万股,占到会应表决股份的100%,0股反对,0股弃权。其中：流通股同意16.11万股,0股反对,0股弃权；非流通股同意19305万股,0股反对,0股弃权。

    3、同意郝江波先生辞去公司董事职务。

    同意19,321.11万股,占到会应表决股份的100%,0股反对,0股弃权。其中：流通股同意16.11万股,0股反对,0股弃权；非流通股同意19305万股,0股反对,0股弃权。

    4、同意补选赵晓轮先生为公司董事。

    同意19,141.11万股,占到会应表决股份的99.07%,180万股反对,占到会应表决股份的0.93 %,0股弃权。其中：流通股同意16.11万股,0股反对,0股弃权；非流通股同意19125万股,180万股反对,0股弃权。

    5、同意补选黄小石先生为公司董事。

    同意19,141.11万股,占到会应表决股份的99.07%,180万股反对,占到会应表决股份的0.93 %,0股弃权。其中：流通股同意16.11万股,0股反对,0股弃权；非流通股同意19125万股,180万股反对,0股弃权。

    6、同意补选窦林强先生为公司董事。

    同意19,321.11万股,占到会应表决股份的100%,0股反对,0股弃权。其中：流通股同意16.11万股,0股反对,0股弃权；非流通股同意19305万股,0股反对,0股弃权。

    7、同意补选赵庆复先生为公司董事。

    同意19,321.11万股,占到会应表决股份的100%,0股反对,0股弃权。其中：流通股同意16.11万股,0股反对,0股弃权；非流通股同意19305万股,0股反对,0股弃权。

    8、同意补选孙会壁先生为公司独立董事。

    同意19,321.11万股,占到会应表决股份的100%,0股反对,0股弃权。其中：流通股同意16.11万股,0股反对,0股弃权；非流通股同意19305万股,0股反对,0股弃权。

    9、同意免去王帮旭先生公司监事职务。

    同意19,321.11万股,占到会应表决股份的100%,0股反对,0股弃权。其中：流通股同意16.11万股,0股反对,0股弃权；非流通股同意19305万股,0股反对,0股弃权。

    10、同意窦林强先生辞去公司监事职务的申请。

    同意19,321.11万股,占到会应表决股份的100%,0股反对,0股弃权。其中：流通股同意16.11万股,0股反对,0股弃权；非流通股同意19305万股,0股反对,0股弃权。

    11、同意补选辛荣辉先生为公司监事。

    同意19,321.11万股,占到会应表决股份的100%,0股反对,0股弃权。其中：流通股同意16.11万股,0股反对,0股弃权；非流通股同意19305万股,0股反对,0股弃权。

    12、同意补选王宏斌先生为公司监事。

    同意19,321.11万股,占到会应表决股份的100%,0股反对,0股弃权。其中：流通股同意16.11万股,0股反对,0股弃权；非流通股同意19305万股,0股反对,0股弃权。

    13、同意修改《董事会议事规则》的议案。

    同意19,321.11万股,占到会应表决股份的100%,0股反对,0股弃权。其中：流通股同意16.11万股,0股反对,0股弃权；非流通股同意19305万股,0股反对,0股弃权。

    14、同意修改《总经理工作条例》的议案。

    同意19,321.11万股,占到会应表决股份的100%,0股反对,0股弃权。其中：流通股同意16.11万股,0股反对,0股弃权；非流通股同意19305万股,0股反对,0股弃权。

    以上每项提案详见2005年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的西昌电力2005-26、27号公告,以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    本公司聘请了重庆源伟律师事务所律师见证了本次股东大会,并就出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定。出席本次年度股东大会的人员具有合法、有效的资格。公司股东向本次年度股东大会提出临时提案的程序合法、有效。本次股东大会的表决程序合法、有效。

    

四川西昌电力股份有限公司董事会

    2005年7月15日