本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川西昌电力股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年6月11日在成都岷山饭店召开,应到会监事5人,实到会监事3人。监事刘伦强因工作原因未能出席会议委托肖铭代为出席会议并行使表决权,监事王邦旭因事未能出席会议。会议由监事会主席窦林强主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议讨论了监事会部分成员变动事项,通报了公司实际控制人变更事项。经与会监事讨论,会议形成如下决议：

    1、根据股东单位西昌东方航天旅游有限公司向本公司出具的函,主要内容是：因王邦旭已调离该公司,不能代表该公司行使监事职责,为了工作需要提议本公司作更换。会议以全票同意通过西昌东方航天旅游有限公司的提议；

    2、因工作原因,窦林强先生提出辞去监事会主席和监事职务。会议以全票同意通过窦林强先生辞去监事会主席和监事职务。

    3、会议以全票同意通过提名辛荣辉先生、王宏斌先生为补选监事候选人。(监事会候选人简历附后。)

    上述监事会部分成员变动事项尚需提交股东大会审议通过。

    特此公告

    附：提名补选监事会成员候选人简历：

    辛荣辉：男,汉族,1964年8月13日出生,大学毕业,工程师职称,中共党员。1986年7月在四川省水利电力学校毕业后,分配在宁南县水电局工作,随后参加老木河电站建设,1987年调宁南县电力公司工作,1999年起任宁南县电力公司经理至今。

    王宏斌：男,出生于1969年11月,四川普格县人,彝族,大专学历,会计师。1986年11月至1996年1月在西洛民贸公司先后担任业务员、主办会计、副经理、经理；1996年2月至2000年2月任普格县物资局局长(经理)；2001年11月至2002年2月任特补乡党委副书记,乡政府乡长；2002年12月至今,任普格县电力公司经理。