本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    会议决定于2005年7月15日在本公司召开2005年第一次临时股东大会,审议经本次董事会决议通过需提交股东大会审议事项和经经四届监事会第九次会议决议需提交股东大审议事项。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2005年7月15日上午9：00时,会期半天；

    二、会议地点：四川省西昌市老西门街13号公司三楼会议室；

    三、会议内容,审议如下议案：

    1、董事会部分成员变动事项；

    2、修改《董事会议事规则》；

    3、修改《总经理工作条例》；

    4、监事会部分成员变动事项。

    四、出席会议人员：

    (1)公司董事、监事及其他高级管理人员和见证律师；

    (2)截止2005年7月8日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

    五、登记办法：

    股东参加会议请于2005年7月14日(9：00??16：00)持股东帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、股东身份证；法人股东代表持法定代表人授权委托书、营业执照复印件、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。(委托代理人出席会议登记报名的授权委托书样式见附件1)

    外地股东可凭传真或信函办理登记,以信函或传真登记的股东请随信函提供确切的通信地址。

    六、登记及联系地址：

    联系地址：四川省西昌市老西门街13号公司办公楼四楼

    联系人：韩亚能、谭卫国

    电话：0834-3834101 3830156 传真：0834-3830169

    特此通知。

    附件1：

    授 权 委 托 书
    兹委托     先生/女士代表我单位/个人出席四川西昌电力股份有限公司2005年第
一次临时度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签字：              委托人身份证号码：
    委托人持股数量：          委托人股东帐号：
    受托人姓名：              受托人身份证号码：