本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会于2005年5月16日收到第一大股东朝华科技(集团)股份有限公司(持有本公司社会法人股27.13%)提交的四川西昌电力股份有限公司2004年度股东大会临时提案,主要内容如下。

    1、因工作变动原因,张斌先生提出辞去西昌电力的董事长和董事职务,祝剑秋先生、冯德荣先生提出辞去西昌电力的董事职务；

    2、修改由股东朝华集团提名并经西昌电力公司第四届董事会第十五次会议审议通过的“董事变动预案”(原预案内容为：因谭启辞去董事职务,朝华集团提名熊为民先生为董事候选人)：根据公司章程规定的董事会法定人数,现提名赵晓轮先生、黄小石先生、杨坤平先生、赵林先生为新的董事候选人(董事候选人简历附后)。

    上述提案经本公司2005年5月19日以通迅表决方式召开的第四届董事会第十八次会议审议通过(以10票同意,4票反对,2票弃权),并同意提交延期后的公司二00四年度股东大会审议。

    特此公告

    附件：

    董事候选人简历

    赵晓轮： 男,现年43岁,金融学博士；1995年至今,历任国信证券有限责任公司常务副总裁、香港深业集团有限公司副总裁、金元证券有限责任公司总裁、香港亚王集团有限公司董事长、总裁等职务。

    杨坤平： 男,现年42岁,经济学硕士,高级经济师；1997年至今,历任四川成渝高速公路股份有限公司(香港上市公司)执行董事、副总经理兼董事会秘书,成都蜀海投资管理有限公司总经理、董事长,成都富港置地有限公司执行董事、总经理等职务。

    黄小石： 男,现年52岁,工商管理硕士,1989年至今历任香港汉国三和有限公司副总经理、美国GW投资有限公司董事、总裁,香港亚王集团有限公司执行董事。

    赵 林： 男,现年32岁,大学学历；1997年至今,历任四川嘉陵资产管理有限公司董事长、成都双楠广场建设开发有限公司董事长、成都富港置地有限公司董事长职务。