本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川西昌电力股份有限公司第四届监事会第六会议于二00五年四月二十日在成都市岷山饭店二楼会议室召开,应到会监事5人,实到4人,分别是：窦林强、兰翔、肖铭、王邦旭。监事刘伦强先生因工作原因未到会,委托监事肖铭行使表决权。会议由监事会主席窦林强主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经会议讨论,一致通过如下预案：

    一、2004年年度报告及摘要；

    二、2004年度总经理工作报告；

    三、2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

    四、2005年度日常关联交易额度的预案；

    五、四川西昌电力股份有限公司章程修改议案。

    特此公告。