本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次第四届董事会第十五次会议定于2005年5月27日在西昌市召开公司2004年度股东大会,现将有关会议事项通知如下：

    一、会议时间：2005年5月27日上午9时

    二、会议地点：四川省西昌市本公司会议室

    三、会议方式：现场表决方式

    四、审议事项：

    1、2004年度董事会工作报告；

    2、2004年度监事会工作报告；

    3、2004年度总经理工作报告；

    4、2004年度财务决算报告；

    5、2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

    6、董事变动预案；

    7、续聘四川君和会计师事务所为公司审计机构的预案；

    8、永宁河三级电站工程调增装机容量的预案；

    9、投资建设永宁河三级电站至盐源220千伏输电线路的预案；

    10、投资建设盐源至西昌罗家沟变电站220千伏输电线路的预案；

    11、投资建设罗家沟220千伏安变电站的预案；

    12、投资建设装机为 15万千瓦木里河固增电站的预案；

    13、2005年度日常关联交易额度的预案；

    14、修改公司章程的预案；

    15、转让本公司持有的和拟购买的华西证券有限责任公司股权预案。

    16、独立董事述职报告

    五、出席会议人员

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员,董事会邀请的其它人员。

    2、截止2005年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

    六、参加会议登记办法

    1、登记时间：2005年5月26日,上午8：30-11：00,下午2：30-4：30。

    2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件(格式见附件一),委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函到达邮戳或传真到达日应不迟于5月26日下午4：30)。

    3)、登记地址：四川省西昌市老西门13号本公司证券部。

    联系人：张光华、韩亚能、谭卫国

    联系电话：(0834)3830505、(0834)3830101、(0834)3830156

    传真：(0834)3830169

    邮编：615000

    4)、其它事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

    特此公告。

    

四川西昌电力股份有限公司董事会

    2005年4月22日

    附件一：                              授权委托书
    兹委托             先生/女士代表我单位/个人出席四川西昌电力股份有限公司2
004年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签字：                          委托人身份证号码：
    委托人持股数量：                      委托人股东帐号：
    受托人姓名：                          受托人身份证号码：