本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会第三届第四次会议于2002年5月30日在上海大厦619房间召开,公司董事应到11名,实到10名,1名董事因故请假未参加会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由公司董事长李良龙先生主持,公司监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于更换董事的议案》；

    公司原董事肖远金先生因工作原因不能继续履行董事职务,特向公司董事会提出辞职,董事会经审议决定同意该董事的辞职申请,并提名王帮旭先生接替肖远金先生担任公司董事职务（董事候选人资料见附件一）,并决定将该议案提交股东大会表决。

    二、决定召开公司2001年度股东大会。

    董事会决定于2002年6月30日召开公司2001年度股东大会,有关会议事项如下：

    1、会议时间：2002年6月30日上午9时（会期拟定半天）

    2、会议地点：本公司会议室

    3、审议事项：

    1）、《2001年度董事会工作报告》

    该报告已经公司第三届三次董事会决议通过：会议认为《2001年度董事会工作报告》客观真实地反映了董事会全年的工作业绩,严格贯彻执行股东大会精神,在股票申报上市,制定生产经营计划、决定投资方案、决定公司内部管理机构设置等方面做了大量的工作,决策程序科学、合理,拟定的公司发展目标切实可行,一致同意提交股东大会审定。

    2）、《2001年度监事会工作报告》

    该报告已经公司第三届三次监事会决议通过：会议认为《2001年度监事会工作报告》公正地反映了监事会全年的工作业绩,监事会在2001年的工作中充分发挥了监督职能,确保了广大股东和公司的利益,一致同意提交股东大会审定。

    3）、《2001年度公司财务决算报告》

    该报告已经公司第三届三次董事会决议通过：会议认真审议了财务决算报告中会计政策变更及处理情况；主要财务指标完成情况和资金筹集及使用情况后,一致认为公司会计决算报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》有关规定,在所有重大方面公允的反映了公司二00一年财务状况和经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则,一致同意提交股东大会审定。

    4）、《公司2001年度利润分配预案》

    该预案已经公司第三届三次董事会决议通过：会议同意公司2001年利润暂不分配,并提请股东大会审定。

    5）、《关于续聘君和会计师事务所进行审计并确定报酬的议案》

    该议案已经公司第三届三次董事会决议通过：会议认为,四川君和会计师事务所,已对公司审计多次,熟悉公司状况,执业态度严谨,其报酬根据审计业务量,确定在20万元至30万元以内,同意提请股东大会审定。

    6）、关于修改《公司章程》的议案

    该议案已经公司第三届三次董事会决议通过：董事会认为《公司章程》修改,完全是根据中国证监会证监发（2001）1号文件《关于发布〈上市公司治理准则〉的通知》精神,以法律形式完善本公司的法人治理结构,确保所有股东,特别是中小股东的平等地位。

    7）、《设立董事会基金的议案》

    该议案已经公司第三届三次董事会决议通过：按照《公司章程》和《董事会工作条例》的有关规定,根据公司发展需要,决定设立董事会基金,其规模拟定在200万元至300万元以内,纳入2002年财务预算方案,用于支付：

    （1）董事会会议、监事会会议费用,

    （2）以董事会和董事长名义组织的各项活动经费,

    （3）董事会和董事长的特别费用,

    （4）董事会的其他支出

    并提请股东大会审定。

    8）、《确定董事、监事工作津贴的议案》

    该议案已经公司第三届三次董事会决议通过：按照《公司章程》、《董事会工作条例》和《监事会工作条例》的精神,以及各自承担的责任,决定提高其工作津贴,具体标准如下：

    （1）董事500元.月/人；

    （2）监事会主席300元.月/人；

    （3）监事200元.月/人；

    并提请股东大会审定。

    9）、《关于更换董事的议案》

    公司原董事肖远金先生因工作原因不能继续履行董事职务,特向公司董事会提出辞职,董事会经审议决定同意该董事的辞职申请,并提名王帮旭先生接替肖远金先生担任公司董事职务,并决定将该议案提交股东大会表决。

    10）、《关于更换监事的议案》

    公司原监事安森林先生因工作原因不能继续履行监事职务,特向公司监事会提出辞职,监事会经审议决定同意该监事的辞职申请,并提名施剑明先生接替安森林先生担任公司监事职务,监事会经审议决定将该议案提交股东大会表决。

    4、出席会议人员

    1）、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

    2）、截止2002年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

    5、参加会议登记办法

    1）、登记时间：2002年6月21日,上午8：30-11：00,下午2：30-4：30。

    2）、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证,股东帐户；委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件,代理人身份证,授权委托书原件（格式见附件三）,委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件和股东帐户；代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函到达邮戳或传真到达日应不迟于6月21日下午4：30）。

    3）、登记地址：四川省西昌市老西门13号本公司证券部。

    联系人：韩亚能、蒋映萍

    联系电话：（0834）3830101,3830169

    传真：（0834）3830169

    邮编：615000

    4）、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

    

四川西昌电力股份有限公司董事会

    二00二年五月三十日

    附件一：董事候选人：王帮旭,男,现年39岁,大专学历。曾任甘洛县律师事务所主任,现任西昌东方航天城旅游（集团）有限公司总经理。

    附件二：监事候选人：施剑明,男,现年44岁,大专学历。曾任普格县电力公司副总经理,现任普格县电力公司党支部书记、副总经理,普格吉乐电力有限公司董事长。