四川西昌电力股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年4月6日在成都市岷山饭店二楼会议室召开,公司董事应出席会议17人,实际出席会议12人。董事李众江、谭启、祝剑秋,独立董事魏现州,独立董事庞小锋均因工作原因未能出席本次董事会,魏现州独立董事书面授权委托吴大器独立董事出席会议并代为行使表决权,庞小锋独立董事书面授权委托王波独立董事代为行使表决权,李众江、祝剑秋书面授权委张斌董事长出席会议并代为行使表决权,谭启书面授权委托张良宾董事出席会议并代为行使表决权。公司监事会窦林强等全体监事列席了会议,会议由董事长张斌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

    会议审议并通过如下决议：

    1、《公司2003年年度报告》和《公司2003年年度报告摘要》,同意提交2003年年度股东大会审议；

    2、《公司二OO三年度总经理工作报告》,同意提交2003年年度股东大会审议；

    3、《公司二OO三年度财务决算报告》,同意提交2003年年度股东大会审议；

    4、《公司二OO三年度利润分配预案》：本年度公司实现净利润34,048,988.90元,按10%提取法定公积金3,515,396.01元,按5%提取法定公益金1,757,698.01元后,加上2002年度可供股东分配利润81,634,523.31元,扣除2002年度公司已向全体股东派发的现金红利33,000,000.00元,实际可供股东分配的利润共计77,410,418.19元。2003年度利润分配方案为：按2003年12月31日的股本总额29,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),共计派发现金股利29,700,000.00元,剩余利润47,710,418.19元转入下一会计年度。同意将本预案提交2003年年度股东大会审议。

    5、《公司2004年经营班子经营承包方案》；

    6、《增聘公司高管人员的议案》：聘任罗诚先生为公司副总经理(简历见附件一)；

    7、《公司关于募集资金项目牛角湾三级电站节约资金改投向瓦都水库的议案》,同意提交2003年年度股东大会审议；

    8、《公司关于会计政策、会计估计变更的议案》；

    9、《公司关于续聘四川君和会计师事务所的议案》：拟续聘四川君和会计师事务所为公司2004年度审计机构,其报酬根据工作量确定为30-40万元,并同意提交2003年年度股东大会审议；

    10、《公司关于机构调整方案的议案》；

    11、《关于永宁河三级站有关情况说明的议案》；

    12、《公司关于核销坏帐损失的议案》：同意核销坏帐损失共计1,269,600.60元。

    公司2003年年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告

    附件一： 罗诚先生简历

    罗

    诚,男,大专毕业,生于1959年2月,中共党员,公司党委委员。曾先后在公司调度室、劳动人事科、企业管理科、月华电厂工作,先后担任机关工会主席、副厂长、总经办副主任、企管部副经理,现任供电公司经理、总经理助理。