本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川西昌电力股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会于2003年12月26日(以通迅表决方式)召开了第七次会议,应参会董事17人,实际参会董事17人,全体监事会成员以列席方式参加了会议。会议由董事长张斌先生召集。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事在充分发表意见的前提下进行讨论,会议形成如下决议：

    一、同意本公司以自有资金出资1200万元入股德昌铁合金(集团)有限责任公司。

    德昌铁合金(集团)有限责任公司(以下简称“德铁集团”)系由原四川德昌铁合金厂于2002年6月改制设立,注册资本2317.90万元,法定住所：德昌县凤凰路18号；经营范围：生产、销售铁合金产品,相关原辅材料,自营出口本企业自产的铁合金产品,自营进口本企业生产的科研所需的材料、设备、仪表等。德铁集团年产铁合金2.2万吨,德昌县国有资产管理办公室持有其全部股权。截止2003年9月,德铁集团总资产21011.3万元,净资产7503.2万元,实现净利润215万元(未经审计)。

    为优化股权结构、实现产业升级、促进德铁集团的发展,振兴地方经济,德昌县国有资产管理办公室决定对其进行增资扩股,引入有实力的投资者。

    德铁集团是本公司的用电大户,本着支持客户发展以实现自身发展的原则,公司拟出资1200万元参股德铁集团,德铁集团本次增资扩股后注册资本金预计为5500万元,本公司出资占增资扩股后的德铁集团总股本的比例,尚待德铁集团资产评估确认后,参与投资各方按照出资金额协议确定。

    特此公告