本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川西昌电力股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会于2003年12月18日(以通迅表决方式)召开了第六次会议,应参会董事17人,实际参会董事17人,全体监事会成员以列席方式参加了会议。会议由董事长张斌先生召集。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事在充分发表意见的前提下进行讨论,会议形成如下决议：

    一、同意本公司将所持有的四川诚信投资开发有限责任公司(以下简称“诚信投资”)1350万元股权(占诚信投资总股本的45%)转让给成都启维科技发展有限责任公司,转让单价为每股人民币1.00元,总价款为人民币1350万元,本次股权转让完成后,本公司将不再持有诚信投资股权。

    四川诚信投资开发有限责任公司系2002年9月在四川省凉山州工商行政管理局登记注册的企业法人,法定住所：西昌市胜利北路上段,法定代表人：张露,注册资本：人民币叁仟万元整。其中,本公司出资人民币1350万元整,占总股本的45%。经营范围为：电力发输配用建管工程、房地产、旅游资源、生物资源开发、对外投资及资本运作、广告业务等。截止至2003年9月诚信投资净资产为3000万元。

    成都启维科技发展有限责任公司简介：

    法定住所：成都市人民南路二段18号川信大厦25楼C座

    法定代表人：郭瑞林

    注册资本：肆仟万元

    经营范围：高新技术、新工艺、新材料、新产品的开发及成果转让；生物工程的开发及成果转让,计算机软件、计算机网络产品开发及成果转让和相关技术服务；项目投资；生产、销售电子产品、电动工具产品、机电产品(不含汽车)；销售建筑材料及辅料；高新技术咨询服务。

    鉴于目前我国电力体制改革的政策和电力供求的宏观经济形势,本公司从长远发展出发剥离与公司的主营业务关联性不强的业务,以便于集中优势资源,大力发展主营业务。

    二、授权公司经营班子组织办理本次诚信投资股权转让事宜。

    特此公告