本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    四川西昌电力股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月30日上午9：00时,在四川省西昌市本公司3楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共17人,代表股份9131.85万股,占公司总股份16500万股的55.34%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,重庆星全律师事务所程源伟律师到会作了大会现场见证。

    二、议案审议情况

    大会议以记名表决投票方式,审议通过如下议案：

    1、四川西昌电力股份有限公司增选公司独立董事的议案。

    同意9131.85万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数的100%。其中：

    同意聘任陈野华女士为公司新任独立董事；

    同意9131.85万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数的100%；

    同意聘任庞小峰先生为公司新任独立董事；

    同意9131.85万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数的100%；

    同意聘任王波先生为公司新任独立董事；

    同意9131.85万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数的100%；

    同意聘任彭启发先生为公司新任独立董事；

    同意9131.85万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数的100%。

    2、审议通过《四川西昌电力股份有限公司修改公司章程的议案》

    将公司章程第九十三条中：“董事会由15名董事组成(其中按规定独立董事4名)”修改为“董事会由17名董事组成(其中,按规定独立董事人数不少于董事总人数的三分之一)”；

    同意9131.85万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会有效表决股份总数的100%。

    三、律师出具的法律意见

    重庆星全律师事务所程源伟律师对会议进行现场见证,并出具法律意见书,认为本次会议召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席本次会议人员具有合法有效资格,会议的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    重庆星全律师事务所关于西昌电力股份有限公司2003年第一次临时股东大会的法律意见书