本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川西昌电力股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年5月15日下午14时在四川省西昌市本公司3楼会议室召开,公司应到会董事13名,实到会董事13名(其中祝剑秋董事、吴大器独立董事、魏现州独立董事因居住异地受非典疫情影响以通讯方式参加),会议由董事张斌先生主持,公司监事会全体成员及公司其他高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事经认真审议,以13票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过以下议案：

    1、选举张斌先生为公司第四届董事会董事长,罗俊先生为公司第四届董事会副董事长；

    2、根据张斌董事长提名,聘任罗俊先生为公司总经理；

    3、原董事会秘书徐元珏先生因任期届满后其他工作需要不再担任公司董事会秘书,根据张斌董事长提名,聘任张光华先生为公司董事会秘书；

    4、根据罗俊总经理提名,聘任王成珍女士、余学之先生、周智先生为公司副总经理,聘任王成珍女士为公司总会计师；

    5、《四川西昌电力股份有限公司2003年生产经营承包方案》；量化了公司2003年度发电量、供电量、售电量、综合网损等技术经济指标。

    6、公司机构调整、设置方案：撤消电冶分公司；成立牛角湾发电总厂和检修中心；增设机电科和机械队和投资管理科。

    特此公告

    附件一：高级管理人员简历

    张斌,男,现年33岁,大学专科学历,公司第三届董事会董事。曾在涪陵粮油储备贸易公司及深圳等地从事经济工作。曾任涪陵立信实业公司董事长、深圳正东大实业有限公司董事长。现任公司董事长

    罗俊,男,现年51岁,中共党员,大专学历,高级工程师,公司第三届董事会董事。曾任西昌电力公司副总工程师、代理副经理、副经理、公司副总经理。现任公司副董事长、总经理。

    张光华,男,现年47岁,中共党员,大学毕业,经济师。曾任朝华科技(集团)股份有限公司办公室主任、企管办主任、董事会秘书等职。现任公司董事会秘书。

    王成珍,女,现年54岁,大专学历,高级会计师,公司第三届董事会董事。曾任西昌电力公司财务科副科长、科长。现任公司副总经理、总会计师、财务部经理。

    余学之,男,现年53岁,中共党员,中专学历,工程师。曾任月华电厂厂长、发电部经理、公司工会主席、西昌电冶公司经理。现任公司副总经理。

    周智,男,现年37岁,中国人民大学MBA,高级工程师,国家注册监理工程师。曾任西昌电力技术员、车间副主任、供电公司副经理、供电公司经理、总经理助理。现任公司副总经理。

    附件二：独立董事意见

    本人作为四川西昌电力股份有限公司的独立董事,由于“非典”疫情的影响无法亲临会场而以通讯方式参加了公司第四届第一次董事会,现对公司四届董事会聘任高级管理人员事宜发表如下独立意见：

    公司四届董事会聘任罗俊先生为总经理,聘任张光华先生为董事会秘书,并根据总经理提名聘任王成珍女士、余学之先生、周智先生为副总经理,聘任王成珍女士为总会计师,经审查其简历并了解相关情况,未发现上述人员有《公司法》第57条、第58条所规定的依法不得担任公司高级管理人员之情形,也不曾有被中国证监会认定为证券市场禁入者并且尚未解除的情况。上述人员的提名、聘任程序符合法律法规和公司章程的规定,同意聘任罗俊等五位同志担任公司四届董事会高级管理人员并履行相应的职务。