本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次会议没有否决或修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    四川西昌电力股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月15日上午9：00时,在四川省西昌市本公司3楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共28人,代表股份10550.55万股,占公司总股份16500万股的63.94%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李良龙主持,公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    二、议案审议情况

    会议以记名表决方式,逐项审议通过如下决议：

    1、审议通过《四川西昌电力股份有限公司二OO二年度董事会工作报告》

    同意10550.55万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数的100%；

    2、审议通过《四川西昌电力股份有限公司二OO二年度监事会工作报告》

    同意10550.55万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数的100%；

    3、审议通过《四川西昌电力股份有限公司二OO二年度总经理工作报告》

    同意10550.55万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数的100%；

    4、审议通过《四川西昌电力股份有限公司二OO二年度财务决算方案》

    同意10550.55万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数的100%；

    5、审议通过《四川西昌电力股份有限公司二OO二年度利润分配预案》

    以2002年12月31日的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金2.00元(含税)。

    同意10550.55万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数的100%；

    6、审议通过《四川西昌电力股份有限公司二OO二年度资本公积金转增股本预案》

    以2002年底的股本总额16500万股为基数,对全体股东用资本公积金每10股转增8股。实施该转增方案后,公司股本总额由16500万股增加到29700万股。

    同意10550.55万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数的100%。

    7、审议通过《关于投资开发盐源县泸沽湖二级电站的议案》

    同意10550.55万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数的100%。

    8、审议通过《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》

    同意10550.55万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数的100%。

    9、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

    表决通过张斌、张良宾、罗俊、王成珍、祝剑秋、李众江、谭启、郝江波、冯德荣、谢飞、杨承斌、吴大器(独立董事)、魏现州(独立董事)十三位同志出任第四届董事会董事。

    同意10550.55万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数的100%。

    10、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    表决通过兰翔、肖铭、窦林强、王帮旭、曹靖五位同志为第四届监事会监事候选人,其中兰翔、肖铭二位同志为职工代表监事。

    同意10448.25万股,反对0股,弃权102.3万股,同意股份占出席会议有效表决股份总数的99.03%。

    11、审议通过《四川西昌电力股份有限公司二00二年年度股东大会临时提案》

    同意收购成都电业局都江堰电力公司持有的华西证券8000万股股权；四川剑南春融信投资有限公司持有的华西证券5000万股股权；成都金骊实业有限公司持有的华西证券3000万股股权,共计16000万股股权；或收购四川华能太平驿水电有限责任公司持有的华西证券13000万股股权。

    同意10145.95万股,反对0股,弃权404.6股,同意股份占出席会议有效表决股份总数的96.17%。

    二、律师出具的法律意见

    本次股东大会经四川凉山十君律师事务所指派郭朝晖律师见证,并就出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了如下法律意见：

    本所暨本律师认为,西昌电力本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定,符合西昌电力《公司章程》；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,有关临时提案的提出符合《规范意见》的要求,本次股东大会的决议合法、有效。

    三、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书

    特此公告

    

四川西昌电力股份有限公司

    董事会

    2003年5月15日