本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川西昌电力股份有限公司董事会第三届第八次会议于2003年4月22日以通讯方式召开,公司应到会董事13名,实到会董事13名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事经认真审议,以传真表决方式,13票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过以下决议：

    1、《四川西昌电力股份有限公司二00三年第一季度报告》；

    2、《关于同意为西昌锌业有限责任公司提供贷款担保的议案》,西昌锌业有限责任公司(以下简称″西昌锌业″)系我公司第一大电力用户,注册资本：伍仟贰佰壹拾玖万元,法人代表：卓明疾,住所：西昌市安宁镇,企业类型：有限责任公司,经营范围：电解锌及其合金,工业硫酸,普通过磷酸钙,电解镉；湿法炼锌及普钙生产的有关副产品,金属原料,黑色、有色金属矿产品；有色、黑色冶金产品,运输加工及修理业务,出口本企业生产的锌产品,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

    西昌锌业为确保原料供应和生产的正常进行,需向工商银行凉山州分行借入三年期流动资金贷款壹仟壹佰万元。为了维持西昌锌业的正常生产经营,以使我公司对西昌锌业的供电业务能够持续开展,确保我公司的营业收入和利润不受影响(我公司2002年度向西昌锌业销售电力取得收入3403.61万元),董事会经研究同意我公司为西昌锌业向工商银行凉山州分行借入的三年期流动资金贷款壹仟壹佰万元提供担保。

    特此公告