四川西昌电力股份有限公司第五届监事会第三次会议于二00六年六月八日在四川省西昌市本公司办公楼三楼会议室召开,应到会监事5人,实到5人,分别是：兰翔、肖铭、梁成义、辛荣辉,监事史炯以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席兰翔主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经会议讨论,通过了如下三项议案：

    一、关于修改公司监事会议事规则的议案。

    二、公司高级管理人员年薪调整方案。

    三、关于计提1.19亿元减值准备等相关事项的议案：同意由董事会、监事会、财务部、证券部成立1.19亿元债务专项清理小组,近期内抓紧工作,争取在2005年度股东大会前对此事项调查清楚。

    上述第一、二项议案尚需提交2005年度股东大会审议。

    特此公告。

    四川西昌电力股份有限公司监事会

    2006年6月9日