每日必读四川西昌电力股份有限公司第五届董事会第四次会议于二00六年六月八日在四川省西昌市本公司办公楼三楼会议室召开,应到会董事14人,实到12人,分别是：谢飞、罗俊、罗诚、杨承斌、窦林强、赵庆复、杨坤平、熊为民、刘枞、罗明星、李政、向前。董事孙会璧、赵晓轮因工作原因未到会。监事会主席兰翔、监事肖铭、梁成义、辛荣辉和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢飞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议讨论,通过了如下九项议案：
1、公司2006年度日常关联交易额度的议案：同意2006年度计划向关联方采购电力2797万元,计划向关联方销售电力8092万元。表决情况：关联董事杨承斌回避本项议案的表决,11票同意本项。
2、关于修改公司股东大会议事规则的议案。表决情况：12票同意本项议案。
3、关于修改公司董事会议事规则的议案。表决情况：12票同意本项议案。
4、关于向中国工商银行凉山州分行申请9200万元贷款展期的议案：董事会一致同意在9200万元短期流动资金贷款额度内,继续向工行凉山州分行申请续贷,用于偿还工行凉山州分行2006年度内将陆续到期的流动资金贷款9200万元,具体明细如下：
借款银行 合同号 借款日 到期日 借款用途 金额(万元)
工行凉山州分行营业部 2005-071 2005.6.28 2006.6.27 外购电力 1700
工行凉山州分行营业部 2005-072 2005.6.29 2006.6.28 外购电力 1700
工行凉山州分行营业部 2005-073 2005.6.30 2006.6.29 外购电力 1200
工行凉山州分行营业部 2005-098 2005.11.15 2006.11.14 外购电力 2000
工行凉山州分行营业部 2005-099 2005.11.16 2006.11.15 外购电力 2000
工行凉山州分行营业部 2005-105 2005.12.7 2006.12.6 外购电力 600
表决情况：12票同意本项议案。
5、关于放弃收购会理县电力有限责任公司的议案。表决情况：11票同意,1票弃权,独立董事刘枞对本项议案投弃权票。
6、2006年度生产经营承包方案和生产经营计划,确定2006年度各项生产计划、财务计划和奖励计提指标：总发电量53600万千瓦时,总供电量：87900万千瓦时,综合网损率：9.8%,认真确保安全生产,全年不发生五大恶性事故,若发生则根据事故实际损失和责任情况适度扣减风险金。2006年度继续对公司高级管理人员每月按工资的30％扣取风险金,年终视利润指标完成情况确定返还比例。全公司总计完成税前利润3000万元,返还全部风险金并奖励80万元；实现税前利润超过3000万元,其超过部分按10%计奖,全年完成税前利润未达到3000万元则按未完成部分的比例扣减风险金。表决情况：12票同意本项议案。
7、公司高级管理人员年薪调整方案。根据公司高管人员岗位和承担的责任,公司董事会薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员年薪(税前)调整方案的具体标准,董事长：30万元,总经理、副董事长：28.5万元,工会主席、纪委书记：12万元,党委书记、监事会主席：20.04万元,董事兼副总：20.04万元,副总：15万元,未在公司担任职务的董事、独立董事：4.8万元,未在公司担任职务的监事：1.2万元,董事会秘书：12万元。表决情况：12票同意本项议案。
8、关于清理1.19亿元减值准备金等相关事项的议案：第五届二次董事会通过的《关于计提减值准备的议案》同意2005年度计提坏帐准备金合计为125,818,967.44元,本次会议对其中实际被成都雅砌建材有限公司占用的1.19亿元要求进行清理,董事会决定成立1.19亿元债务专项清理小组,由窦林强董事担任组长,刘枞独立董事、杨坤平董事、肖铭监事、熊为民董事、财务部、证券部相关工作人员为专项清理小组成员,近期内抓紧工作,争取在2005年度股东大会前对此事项调查清楚。表决情况：12票同意本项议案。
上述第1、2、3、5、7共五项议案尚需提交2005年度股东大会审议。
本次会议定于2006年6月30日在西昌市召开2005年度股东大会(详见公司2006-28号临时公告：《四川西昌电力股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知》)。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2006年6月9日
