本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会于2006年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露了《四川西昌电力股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的公告》(公告编号2006-08),同意将《修改公司章程的预案》提交于2006年4月5日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议。

    2006年3月23日,本公司董事会收到第三大股东四川西昌泸山铁合金有限责任公司(持有本公司社会法人股1816.74万股,占本公司总股本的6.12%)提交的四川西昌电力股份有限公司2006年第一次临时股东大会的临时提案,主要内容如下:

    根据2006年3月16日中国证监会证监发[2006]38号文"关于印发《上市公司章程指引(2006年修订)》的通知"。为促进西昌电力公司的规范运作, 贵公司应按通知中提到的"上市公司应当在本通知发出后的第一次股东大会上,对其公司章程作出相应修改"的要求修改公司章程。作为四川西昌电力股份有限公司的股东,现根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,特向四川西昌电力股份有限公司2006年第一次临时股东大会提出按《上市公司章程指引(2006年修订)》修改公司章程的临时提案,请予采纳并通知其他股东。

    上述提案本公司董事会审核认为提案人身份合法,提案程序合规,同意该临时提案要求的按照《上市公司章程指引(2006年修订)》重新修改公司章程,并将修改后的《修改公司章程的预案》提交2006年第一次临时股东大会审议表决。

    《修改公司章程的预案》具体内容,本公司将以《2006年第一次临时股东大会会议资料(修改稿)》的形式尽快在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

    特此公告