本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宏智科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年4月28日在福建省福州市软件园公司总部会议室以通讯方式举行,由董事长姚雄杰先生主持。应到董事八人,实到董事八人。公司部分高级管理人员列席了会议。

    本次会议审议了以下议案：

    一、审议通过《2003年年度报告和年度报告摘要》,表决结果为：赞成8人,无反对票,无弃权票。

    二、审议通过《宏智科技股份有限公司2003年度董事会工作报告》,表决结果为：赞成8人,无反对票,无弃权票。

    三、审议通过《宏智科技股份有限公司2003年度利润分配资本公积金转增股本预案的议案》,决定本年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。表决结果为：赞成8人,无反对票,无弃权票。

    四、审议通过《宏智科技股份有限公司2003年度财务决算报告》,表决结果为：赞成8人,无反对票,无弃权票。

    五、同意支付2003年度审计费用40万元。表决结果为：赞成8人,无反对票,无弃权票。

    六、审议通过《2004年第一季度报告》。表决结果为：赞成8人,无反对票,无弃权票。

    特此公告。