本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宏智科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年9月10日在福建省福州大饭店21层会议室召开,由公司董事长林起泰先生主持,出席本次大会的股东（或股东代理人）共6人,代表股份6055.2万股,占公司有表决权股份总数的55.05%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次大会,福州至理律师事务所律师出席会议并见证,符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次大会以记名投票方式审议通过以下决议：

    一、以6055.2万股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过《关于变更注册地址的议案》。

    公司变更注册地址为：“福州市工业路548号福州市创业大厦7层”。

    二、以6055.2万股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    公司章程第五条修改为：“公司住所：福州市工业路548号福州市创业大厦七层；邮政编码：350002”。

    福州至理律师事务所王新颖律师出席会议并出具法律意见书。法律意见书认为：本次大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次大会的表决程序均合法有效。

    特此公告