本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宏智科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2004年3月22日上午召开,会议应到董事九人,实到董事八人,侯金光董事委托高维佳代为出席和表决。

    本次会议以传真表决的方式审议并通过了同意袁文建辞去公司证券事务代表职务,聘任庄莉为宏智科技股份有限公司证券事务代表。表决结果为：赞成九人,无反对票,无弃权票。

    特此公告。

    附：证券事务代表庄莉简历

    庄莉：女,汉族,现年28岁,同济大学本科毕业,2002年8月进入宏智科技工作至今,历任宏智科技企业文化部宣传助理、总裁办秘书。